高伟达:关于公司董事会换届选举的公告

高伟达软件股份有限公司
               关于公司董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 25
日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司董事会
换届选举的议案》。鉴于公司第二届董事会任期即将届满根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司董事会提名于伟先生、程军先生、王月女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人;提名郑建明先生、钱英女士为公司第三届董事会
独立董事候选人(简历附后)。上述候选人任职资格已经公司提名委
员会审核。
    为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍应
依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定,履行董事职
务。公司独立董事夏鹏先生、潘红女士在公司新一届董事会产生后,
不再担任公司独立董事,不在公司任职。
    潘红女士、夏鹏先生在担任公司独立董事期间,未直接或间接持
有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    潘红女士、夏鹏先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立
公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对
潘红女士、夏鹏先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心
感谢!
    公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进
行了审核,对此项议案发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人
需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后方可与非独立董事候
选人一并提请股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。公司第三
届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
                                     高伟达软件股份有限公司
                                         2017 年 4 月 25 日
    附件:第三届董事会候选人简历
    1、于伟, 1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业
于国际关系学院,获学士学位。工作期间历任中国瑞宝开发公司项目
经理、阿斯克(中国)软件技术有限公司总经理、西科姆(中国)有
限公司总经理、北京高伟达科技发展有限公司董事长、北京高伟达系
统集成有限公司董事长兼总经理,现任公司董事长。
    截至今日,于伟先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市
锐鹰投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司间接持有公司
股票合计 156,557,605 股。于伟与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;于伟作为公司董事符合
《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    2、程军, 1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历。1996 年-1997 年,供职于联合饼干(中国)武汉分公司财务部;
1997 年-2006 年,担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经
理;2006 年-2011 年,担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理;
2011 年至 2016 年 1 月,担任高伟达软件股份有限公司副总经理,现
任公司董事、总经理。
    截至今日,程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市
锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票合计 581,175 股。程军与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系;程军作为公司董事符合《公司法》相关规定,从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    3、王月女士(护照姓名 Yue Wang),1970 年出生,加拿大国籍,
研究生学历。2009 年-2011 年,担任平安集团风险管理部银行室经理,
兼任平安银行风险管理委员会工作秘书;2007 年-2009 年,担任平安
银行 CRO 首席风险官办公室高级经理;1997 年-2001 年,担任国家
开发银行东北信贷局资产组合分析员;1993 年-1997 年中国投资银行
资金计划部行员。2011 年加入高伟达公司,历任风险合规部副总监,
研发中心副总经理,现任高伟达软件股份有限公司研发中心总经理、
公司董事。
    截至今日,王月女士未持有本公司股票。王月与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
王月作为公司董事符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    4、钱英女士,1963 年出生,中国国籍,中国政法大学毕业,研
究生学历,1984 年至 1998 年在北京国际关系学院从事教学工作。1989
年起从事兼职律师工作,1998 年至 2010 年加入北京五环律师事务所
开始从事专职律师工作并为五环所执行合伙人,2010 年至今为北京
汉卓律师事务所律师并为该所合伙人。2013 年 4 月至今担任青海春
天药用资源科技股份有限公司(证券代码 600381)董事会独立董事。
    截至今日,钱英女士未持有本公司股票。钱英与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;钱英
作为公司董事符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    5、郑建明先生,1971 年出生,中国国籍,中南财经大学毕业,
博士,全国会计领军人才,中国 WTO 研究院特约研究员,深圳大学
中国经济特区研究中心研究员,中国社会经济系统分析研究会理事,
中国会计学会财务管理专业委员会委员,中国金融会计学会常务理事,
北京区域经济学会理事,北京青年商会顾问。2002 年-至今,对外经
济贸易大学国际商学院教授、博导;1999 年-2002 年,对外经济贸易
大学国际贸易问题研究所,副研究员。
    截至今日,郑建明先生未持有本公司股票。郑建明与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
郑建明作为公司董事符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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