高伟达:第二届监事会第三十次会议决议公告

高伟达软件股份有限公司
            第二届监事会第三十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三
十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 4 月 14 日以邮件方
式发出。本次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与电话接
入相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席郑明主持。
       本次会议经审议,通过以下议案:
 一、 审议通过《关于公司<2016 年度报告>全文和摘要的议案》。
       《<2016 年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2016 年度报告》全
文和摘要于 2017 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过,尚
需提交公司股东大会审议。
 二、 审议通过《关于<2016 年度监事会报告>的议案》。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过,
尚需提交公司股东大会审议。
       《2016 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 三、 审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过,
尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。
 四、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及 2015 年、2016
年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股
票的议案》。
    监事会认为公司董事会本次回购注销部分限制性股票和 2015 年
及 2016 年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限
制性股票的程序符合相关规定,不会对公司经营业绩产生重大影响。
因此,同意公司按照《2015 年限制性股票激励计划(草案)》、《2016
年限制性股票激励计划(草案)》及相关程序回购注销上述股票。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
 五、 审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》。
    根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审
[2017]2043 号《审计报告》,高伟达软件股份有限公司 2016 年合并报
表归属于母公司股东的净利润为 23,109,577.54 元,根据《公司法》
和《公司章程》的规定,2016 年度提取法定公积金 98,400.03 元,2016
年 12 月 31 日可供投资者分配的利润为 250,565,636.57 元。
    2016 年度利润分配预案为:鉴于公司在利润分配方案实施前可
能存在回购注销限制性股票引起的股本变动情况,公司拟以 2016 年
度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.08 元(含税),其余未分配利润结转
以后年度分配。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过,尚
需提交公司股东大会审议。
 六、 审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
       监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执
行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的
风险防范和控制作用,《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       公司董事会、独立董事和保荐机构对该事项已发表意见。
       《2016 年度内部控制的自我评价报告》及公司董事会、独立董
事和保荐机构所发表意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
 七、 审议通过《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
       公司董事会、独立董事、审计机构和保荐机构对该事项已发表意
见。
       《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事
会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见,详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
 八、 审议通过《关于公司<2017 年第一季度报告>全文的议案》。
       《<2017 年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017 年第一季
度报告》全文于 2017 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
 九、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会
的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会
提名第三届监事会成员候选人共 2 名:郑明、张勇经核实,上述两位
监事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监
会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等
有关规定。(上述候选人简历详见附件)
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认
真履行监事职务。
    9.1《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过,
尚需提交公司股东大会审议。
    9.2《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过,
尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                               高伟达软件股份有限公司 监事会
                                             2017 年 4 月 25 日
附件:第三届监事会候选人简历
    1、郑明,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。工作期间历任高伟达软件股份有限公司软件中心副经理。现
任公司监事会主席、公司研发中心副经理、鹰潭市鹰高投资咨询有限
公司监事、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司监事、鹰潭市华鹰投资咨询
有限公司监事。
    截至今日,郑明未直接或间接持有公司股票。郑明与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
郑明作为公司监事符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    2、张勇,男,1961 年出生,中国国籍,大学本科学历。1985 年
-1994 年,担任原中国轻工业部家用电器产品质量检测中心清洁器具
室主任助理工程师;1994 年-2000 年,担任西科姆中国公司海南分公
司副总经理;2000 加入高伟达,担任销售副总;2016 年-至今担任市
场行政部经理。
    截至今日,张勇未直接或间接持有公司股票。张勇与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
郑明作为公司监事符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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