高伟达:关于完成公司董事会及监事会换届选举的公告

高伟达软件股份有限公司
      关于完成公司董事会及监事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 17
日召开公司 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换
届选举的议案》、 关于监事会换届选举的议案》,同意选举于伟先生、
程军先生、王月女士、郑建明先生、钱英女士为公司第三届董事会董
事,其中郑建明先生、钱英女士为公司独立董事;同意选举郑明先生、
张勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。公司 2016 年年度股东
大会决议公告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司第二届独立董事潘红女士、夏鹏先生已连续担任公司六年独
立董事,此次换届完成,潘红女士、夏鹏先生不再担任公司独立董事,
也不担任公司任何职务。潘红女士、夏鹏先生未直接或间接持有公司
股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司第二届监事会监事孙文先生在此次换届完成后不再担任公
司监事,继续在公司任职。孙文先生通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公
司间接持有公司股票 128,000 股,将继续履行相关承诺。
    特此公告。
                                          高伟达软件股份有限公司
                                              2017 年 5 月 17 日

关闭窗口