高伟达:关于第二次调整2017年度创业板非公开发行A股股票预案的公告

高伟达软件股份有限公司
 关于第二次调整 2017 年度创业板非公开发行 A 股
                       股票预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)第二届
董事会第三十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》,并于 2017 年 5 月 11
日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司
2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》。
    因引入员工持股计划参与本次非公开认购,公司第三届董事会第
二次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票
预案(修订稿)的议案》,并于 2017 年 7 月 1 日在中国证监会指定信
息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司 2017 年度创业板非公
开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
    2017 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议
通过了《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关
于公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案》,现对公
司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的第二次修订情况说明
如下:
     章节          章节内容                    修改情况
                               1、更新本次非公开发行的审批程序;
 重大事项提示   重大事项提示
                               2、补充《附生效条件的非公开发行股份认购协
     章节             章节内容                           修改情况
                                      议之补充协议》的部分内容;
                                      3、因公司回购注销部分限制性股票导致本次非
                                      公开发行股票数量超过公司当前股本的 20%,公
                                      司本次非公开发行股票数量由不超过 90,000,000
                                      股(含 90,000,000 股)调整为不超过 89,973,251
                                      股(含 89,973,251 股)。
                                      因公司回购注销部分限制性股票,将公司注册资
                   一、发行人基本情
                                      本由 452,976,657 元人民币修改为 449,866,257 元
                         况
                                      人民币。
                                      1、补充《附生效条件的非公开发行股份认购协
                                      议之补充协议》的部分内容;
                   四、发行股份的价   2、因公司回购注销部分限制性股票导致本次非
                   格及定价原则等方   公开发行股票数量超过公司当前股本的 20%,公
                       案概要         司本次非公开发行股票数量由不超过 90,000,000
第一节 本次非公
                                      股(含 90,000,000 股)调整为不超过 89,973,251
开发行股票方案概
                                      股(含 89,973,251 股)。
      要
                   七、本次发行是否
                                      因公司回购注销部分限制性股票,控股股东、实
                   导致公司控制权发
                                      际控制人对公司的持股比例相应进行了调整。
                       生变化
                   八、本次发行方案
                   已经取得有关主管
                   部门批准的情况以   更新本次非公开发行的审批程序。
                   及尚需呈报批准的
                         程序
第三节 附条件生    第三节 附条件生
                                      补充《附生效条件的非公开发行股份认购协议之
效的股份认购协议   效的股份认购协议
                                      补充协议》的相关内容。
  的内容摘要         的内容摘要
第五节 董事会关    第五节 董事会关
                                      因公司回购注销部分限制性股票,控股股东、实
于本次发行对公司   于本次发行对公司
                                      际控制人对公司的持股比例相应进行了调整。
影响的讨论与分析   影响的讨论与分析
                                      因公司本次非公开发行股票上限进行了调整,相
第七节 其他有必    第七节 其他有必
                                      应修改了本次发行对股东即期回报摊销的测算
  要披露的事项       要披露的事项
                                      内容。
    此外,为保证数据的时效性,本次修订对预案中的财务数据相应
进行了更新。
特此公告。
             高伟达软件股份有限公司   董事会
                          2017 年 10 月 27 日

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