高伟达:第三届董事会第九次会议决议的公告

高伟达软件股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)第三届
董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 12 月 24
日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室以
现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董
事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
    本次会议审议以下议案:
       一、 审议《关于终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项的议
案》
    鉴于公司 2017 年度创业板非公开发行股票事项公告以来,相关
市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。公司结合实际情况综合
考虑内外部各种因素,经反复沟通论证,决定终止本次非公开发行股
票事项,并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行
的申请文件。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议
案》,本议案涉及事项属于授权范围之内,无需另行提交公司股东大
会审议。
    《关于终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项的公告》具体
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                              高伟达软件股份有限公司 董事会
                                           2017 年 12 月 27 日

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