高伟达:关于变更公司监事的公告

证券代码:300465         证券简称:高伟达    公告编号:2019-069



                   高伟达软件股份有限公司
                   关于变更公司监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会股东
代表监事张勇先生因个人原因辞去公司股东代表监事的职务,原定任
期至 2020 年 5 月 16 日,辞职后张勇先生不在公司任职。

    张勇先生未直接或间接持有公司股票,离职后将继续遵守《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相
关规定及其所作的相关承诺。

    鉴于公司监事的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的
法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》关于股东代表监事选
举的有关规定,公司于 2019 年 11 月 20 日在公司会议室召开了股东
大会,审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》,自即日
起,孙颖女士正式担任公司第三届监事会监事,任职期限至本届监事
会期满之日止。

    孙颖简历详见附件。


    特此公告。


                                        高伟达软件股份有限公司
                                              2019 年 11 月 20 日
附件:股东代表监事简历

    孙颖女士,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历。工作期间历任阿斯克(中国)软件技术有限公司财务部出纳;历
任西科姆(中国)有限公司财务部出纳;历任北京高伟达系统集成有
限公司财务部会计;历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、
副经理,兼任监事;历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。

    截至今日,孙颖女士未持有本公司股票。孙颖与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;孙颖
作为公司监事符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

关闭窗口