高伟达:关于2020年度创业板非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

高伟达软件股份有限公司
   关于 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案
                       修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”或“公司”)分别于 2020
年 4 月 28 日及 2020 年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议、2019 年年
度股东大会,会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》以
及其他本次非公开发行 A 股股票相关事宜。
    2020 年 6 月 28 日,公司召开的第四届董事会第二次会议,审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、 关于公司向特定
对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法(试行)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》等法
律法规、部门规章及规范性文件的规定,公司对向特定对象发行股票并在创业板
上市预案内容进行了修订。具体如下:
  预案章节              章节内容                          修订情况
                                             1、更新了本次向特定对象发行股票内部
                                             审议程序;
重大事项提示          重大事项提示           2、更新了注册制下公司尚需取得有关主
                                             管部门批准的情况以及尚需呈报批准的
                                             程序。
                                             更新了本次向特定对象发行股票的报告
    释义                  释义
                                             期。
第一节 本次非                                更新了注册制下公司尚需取得有关主管
                三、发行股份的价格及定价原
公开发行股票                                 部门批准的情况以及尚需呈报批准的程
                      则等方案概要
  方案概要                                   序。
                 五、本次发行不会导致公司控   更新了公司控股股东、实际控制人持有
                       制权发生变化           公司股份数及占比。
                                              1、更新了本次向特定对象发行股票内部
                 六、本次发行方案已经取得有   审议程序;
                 关主管部门批准的情况以及尚   2、更新了注册制下公司尚需取得有关主
                     需呈报批准的程序         管部门批准的情况以及尚需呈报批准的
                                              程序。
第二节 董事会
关于本次募集     二、本次募集资金投资项目的   更新了募集资金投资项目备案及环境影
资金使用的可             基本情况             响评价手续办理进展。
  行性分析
                 一、本次发行后公司业务及资
                 产整合计划、公司章程、股东   更新了公司控股股东、实际控制人持有
                 结构、高管人员结构、业务结   公司股份数及占比。
                         构的变动情况
第三节 董事会
                 五、公司负债结构是否合理,
关于本次发行
                 是否存在通过本次发行大量增
对公司影响的
                 加负债(包括或有负债)的情   更新了公司报告期末资产负债率。
  讨论与分析
                 况,是否存在负债比例过低、
                     财务成本不合理的情况
                 六、本次股票发行相关的风险   补充了关于新冠疫情影响公司经营业绩
                             说明             的风险。
                                              更新了公司 2019 年度利润分配方案及执
                  二、报告期内利润分配情况
                                              行情况。
第四节 利润分
                 三、公司股东依法享有的未分   更新了公司报告期末合并财务报表、母
配政策及执行
                           配利润             公司财务报表累计未分配利润金额。
    情况
                                              更新了公司未来三年股东回报规划内部
                  四、公司未来三年分红规划
                                              审议程序。
第五节 其他有
                 二、本次非公开发行股票摊薄   更新了公司未来三年股东回报规划内部
必要披露的事
                   即期回报情况及填补措施     审议程序。
      项
    公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案调整的相关事
宜已经得到公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发
行股票并在创业板上市方案事项尚待深交所审核通过,并经中国证监会同意注册
后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                               高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                               2020 年 6 月 28 日

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