高伟达:董事会决议公告

证券代码:300465        证券简称:高伟达      公告编号:2021-034



                   高伟达软件股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件方
式发出。本次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与电话接
入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议,通过以下议案:

    一、 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文和摘要的议
案》。

    《<2021 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2021 年半年
度报告》全文和摘要于 2021 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站。

    表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
    近日,公司收到王月女士的书面辞职申请,王月女士因个人原因
申请辞去公司董事会董事职务,辞职后不在公司任职。根据《公司章
程》的规定,公司董事会应由 5 名董事组成,为保证公司董事会正常
运作,经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名,董事会提名委
员会审核,董事会同意提名张文隽先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人,并将以上事项提交公司股东大会审议,任期自 2021 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议通知》具体内容详
见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。



                                 高伟达软件股份有限公司 董事会
                                              2021 年 8 月 26 日
附件:候选人简历

    张文隽,1977 年出生,中国国籍,本科学历。工作期间历任北
京东南鼎盛科技公司高级工程师、北京和勤技术有限公司移动增值业
务部技术总监、神州数码融信软件有限公司项目总监、塔塔(中国)
信息技术有限公司金融部门项目总监。2011 年加入高伟达公司,现
任高伟达软件股份有限公司建信事业部总经理、公司副总经理。

    截至今日,张文隽先生未持有本公司股票。张文隽与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
张文隽作为公司董事符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

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