高伟达:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300465       证券简称:高伟达       公告编号:2021-045

                   高伟达软件股份有限公司
         第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 9 月 23 日以邮件方
式发出。本次会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议,通过以下议案:

    一、 审议通过《关于以自有资金认购私募股权投资基金份额的
议案》

    为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源,延伸产业链
布局,打造行业生态圈,在不影响公司日常经营及发展、有效控制投
资风险的前提下,同意公司以自有资金人民币 5,000 万元认购上海金
融科技股权投资基金(有限合伙)(以下简称“金融科技基金”)份额,
成为金融科技基金的有限合伙人。

    本次投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,在本次
投资前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情
形。本次投资事项不会导致与公司形成同业竞争。本次投资事项无需
提交公司股东大会审议。

    公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员、持
股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与所投资
基金份额认购,也不在金融科技基金中任职。
表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。


特此公告。

                           高伟达软件股份有限公司 董事会
                                         2021 年 9 月 27 日

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