高伟达:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:300465       证券简称:高伟达      公告编号:2021-050



                   高伟达软件股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件
方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议,通过以下议案:

     一、 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》

    《<2021 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2021 年第三季
度报告》全文于 2021 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站。

    表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

     二、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    因《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规进行
了修改、修订,公司拟对《公司章程》进行修改,与前述法律法规内
容保持一致。
    具体修改内容如下:
修改前:                             修改后:

    第四十条.股东大会是公司的权力     第四十条.股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权:          机构,依法行使下列职权:
    (一) 决定公司的经营方针和投资     (一) 决定公司的经营方针和投资
计划;                            计划;
    (二) 选举和更换非由职工代表担      (二) 选举和更换非由职工代表担
任的公司董事、监事,决定有关董事、 任的公司董事、监事,决定有关董事、
监事的报酬事项;                   监事的报酬事项;
    (三) 审议批准董事会的报告;          (三) 审议批准董事会的报告;
    (四) 审议批准监事会的报告;          (四) 审议批准监事会的报告;
    (五) 审议批准公司的年度报告、     (五) 审议批准公司的年度报告、
财务预算方案、决算方案;          财务预算方案、决算方案;
    (六) 审议批准公司的利润分配方     (六) 审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案;                案和弥补亏损方案;
    (七) 对公司增加或者减少注册资     (七) 对公司增加或者减少注册资
本作出决议;                      本作出决议;
    (八) 对发行公司债券作出决议;        (八) 对发行公司债券作出决议;
    (九) 对公司合并、分立、解散和     (九) 对公司合并、分立、解散和
清算或者变更公司形式作出决议;    清算或者变更公司形式作出决议;
    (十) 修改本章程;                    (十) 修改本章程;
    (十一) 对公司聘用、解聘会计师     (十一) 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议;                  事务所作出决议;
    (十二) 审议批准本章程第四十一     (十二) 审议批准本章程第四十一
条规定的担保事项;                条规定的担保事项;
    (十三) 决定公司在一年内购买或     (十三) 决定公司在一年内购买或
出售资产超过公司最近一期经审计资 出售资产超过公司最近一期经审计资
产总额30%以上的事项;             产总额30%以上的事项;
     (十四) 审议公司与关联人发生的        (十四) 审议公司与关联人发生的
交易(提供担保除外)金额在3,000万    交易(提供担保除外)金额在3,000万
元人民币以上,且占公司最近一期经     元人民币以上,且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上的关联交      审计净资产绝对值5%以上的关联交
易;                                 易;
    (十五) 审议批准变更募集资金用     (十五) 审议批准变更募集资金用
途事项;                          途事项;
   (十六) 审议批准股权激励计划;      (十六) 审议批准股权激励计划;
    (十七) 审议法律、行政法规、部     (十七) 年度股东大会可以授权董
门规章或本章程规定应当由股东大会 事会决定向特定对象发行融资总额不
决定的其他事项。                  超过人民币3亿元且不超过最近一年
                                  末净资产20%的股票,该项授权在下一
    上述股东大会的职权不得通过授
                                  年度股东大会召开日失效。
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。                            (十八) 审议法律、行政法规、部
                                  门规章或本章程规定应当由股东大会
    ……
                                  决定的其他事项。
                                       上述股东大会的职权不得通过授
                                   权的形式由董事会或其他机构和个人
                                   代为行使。
                                      ……

   表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

   上述事项尚需提交股东大会审议。


   特此公告。

                                   高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                 2021 年 10 月 28 日

关闭窗口