厚普股份:第四届董事会第十次会议决议公告

            证券代码:300471         证券简称:厚普股份         公告编号:2021-051


                      厚普清洁能源股份有限公司
                  第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式:厚普清洁能源股份有限公司(以下简称“公
司”)第四届董事会第十次会议通知于 2021 年 5 月 18 日以邮件、短信或专人送达方式送达
给全体董事、监事及部分高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间和方式:本次董事会会议于 2021 年 5 月 20 日以通讯方式召
开。

    3、会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事 6 名,实际参会董事 6 名。

    4、会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持,公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

    表决情况:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权;关联董事黄耀辉女士为液空厚普氢能源装
备有限公司副董事长,回避表决,本议案获得通过。

    同意公司向参股公司液空厚普氢能源装备有限公司按照持股比例提供 980 万元借款,借
款期间月利率计为 0.3958%,即年利率为 4.75%,期限为 12 个月,到期一次性还款,并按每
季度末最后一日结算应支付利息。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,《关于向参股公司提供借款
暨关联交易的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                 厚普清洁能源股份有限公司 董事会

                                                      二零二一年五月二十一日

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