神思电子:第四届董事会2022年第五次会议决议的公告

证券代码:300479                 证券简称:神思电子            公告编号:2022-050


                             神思电子技术股份有限公司


               关于第四届董事会 2022 年第五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据公司董事会于 2022 年 8 月 5 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限

公司第四届董事会 2022 年第五次会议通知》,神思电子技术股份有限公司(以下简称“公

司”)第四届董事会 2022 年第五次会议 2022 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事

9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程

序,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

    经会议审议和投票表决,会议决议如下:

    1、审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计及补充确认关联交易的

议案》

    公司本次增加 2022 年度日常关联交易额度预计及补充确认关联交易符合公司实际情况,

符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,关联交易价格公允,程序合法。

本次关联交易不存在回避表决情形。

    公司独立董事对增加 2022 年度日常关联交易额度预计及补充确认关联交易事项发表了

同意的事前认可意见及独立意见,详见在公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    2、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》的规定,由于公司一名激励

对象离职,公司董事会对其预留授予的股票期权 1.6 万份予以注销。本次注销不会对公司的

财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益。

    本次注销完成后,公司 2018 年股票期权激励计划已全部实施完毕。本议案激励对象井

焜先生、孙涛先生回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见,详见在公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

    表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    3、审议通过《关于公司全资子公司对外投资项目终止的议案》

    2021 年 7 月 15 日,公司第四届董事会 2021 年第六次会议审议通过《关于全资子公司

对外投资的议案》,公司全资子公司神思智能科技有限公司拟以 0 万元受让山东众阳健康科

技集团有限公司持有的山东晨泽人工智能研究院有限公司 5%股权(对应注册资本 50 万元)。

    公司为聚焦主业,经转让双方协商一致终止该对外投资事项。截至目前双方未签署股权

转让协议,不会产生相关违约责任。

    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。


    特此公告


                                                   神思电子技术股份有限公司董事会

                                                        二〇二二年八月九日

关闭窗口