*ST美尚:第三届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:300495                证券简称:*ST 美尚               公告编号:2021-120



                         美尚生态景观股份有限公司
                   第三届董事会第四十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集,会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 10 月 27 日以现场加通讯会议的形式召开。
    3、本次董事会应到 6 人,出席 6 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》
    公司《2021年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    (以上议案,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

    1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》;
    3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


                                                      美尚生态景观股份有限公司董事会
                                                                      2021 年 10 月 28 日

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