温氏股份:独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

                温氏食品集团股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 、

《独立董事工作制度》等有关规定,作为温氏食品集团股份有限公司(以下简称

“公司”)的独立董事,我们本着实事求是的原则,对公司第三届董事会第四十

一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见:

    一、关于公司董事会非独立董事和独立董事换届选举的事项

    公司董事会提名温志芬、温鹏程、严居然、梁志雄、温小琼、黎少松、秦开

田、赵亮为第四届董事会非独立董事候选人,提名陆正华、欧阳兵、江强、杜连

柱为第四届董事会独立董事候选人。我们认为第三届董事会因任期即将届满,进

行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

根据前述拟任非独立董事和独立董事候选人的个人履历、工作情况等,未发现有

《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者等

情形。

    我们同意上述非独立董事和独立董事候选人的提名,提名程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,没有损害

股东的权益。

    二、向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的事项

    1、董事会确定公司本激励计划的授予日为 2021 年 11 月 22 日,该授予日符

合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《创业板上市公司业务办理指

南第 5 号—股权激励》以及《温氏食品集团股份有限公司第三限制性股票激励计

划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)中关于授予日的相

关规定,同时本次授予也满足《激励计划(草案修订稿)》中关于激励对象获授

限制性股票的条件;

    2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;
    3、公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市

规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象的主体资格合法、

有效;

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排;

    5、公司实施本激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构,促进公

司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、

公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

    综上,我们一致同意以 2021 年 11 月 22 日为公司第三期限制性股票激励计

划预留部分限制性股票的授予日,同意按照公司《激励计划(草案修订稿)》的

规定,向 1,003 名激励对象授予 1,641.33 万股第二类限制性股票,授予价格为每

股 9.06 元。




                                 独立董事:陈舒、万良勇、曹仰锋、印遇龙

                                              2021 年 11 月 22 日

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