温氏股份:关于监事会换届选举的公告

                                                      温氏食品集团股份有限公司
证券代码:300498           证券简称:温氏股份           公告编号:2021-151
债券代码:123107           债券简称:温氏转债



                   温氏食品集团股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换
届选举。2021 年 11 月 22 日公司召开了第三届监事会第三十一次
会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非
职工代表监事候选人提名的议案》。
     公司第四届监事会由 5 人组成,其中非职工代表监事 3 人,
职工代表监事 2 人。公司监事会同意温均生、严居能、温朝波为
第四届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。
     根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司
第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大
会审议,并采用累积投票制对候选人进行表决;上述三名非职工
代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股
东大会通过之日起三年。

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                                        温氏食品集团股份有限公司

    为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公
司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    特此公告。


                                温氏食品集团股份有限公司
                                          监事会
                                      2021年11月22日




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附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、温均生先生,汉族,1957年出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,高中

学历。1985年进入温氏股份的前身工作,历任公司副总裁、董事,现任温氏股份董事,广东筠诚投

资控股股份有限公司董事,新兴县合源小额贷款有限公司董事,广东省新兴县北英慈善基金会理事

长,新兴县新州教育基金会副理事长,广东新州投资合伙企业(有限合伙)管委会成员。

    截至目前,温均生先生持有公司股份167,789,100股,为公司实际控制人温氏家族成员之一;为

董事温志芬、温鹏程、温小琼之兄;与监事、高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第3.2.4条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

    2、严居能先生,汉族,1964年出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,中专

学历。1983年进入温氏股份的前身工作,历任区域总经理、事业部副总裁。现任温氏股份董事,广

东筠诚投资控股股份有限公司董事,广东省新兴县北英慈善基金会理事。

    截至目前,严居能先生持有公司股份127,531,768股;为董事严居然之弟;与公司实际控制人、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系;从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不存在

作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    3、温朝波先生,汉族,1968年出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专

学历。1986年进入温氏股份前身工作,历任公司区域公司经理、总经理,养禽事业部副总裁。现任

温氏股份副总裁、水禽事业部总裁。

    截至目前,温朝波先生持有公司股份15,657,601股;与公司实际控制人、董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系;从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不存在作为失信被执行

人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。




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