新易盛:公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

                   成都新易盛通信技术股份有限公司

       独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等
文件规定,我们作为成都新易盛通信技术股份有限公司(下称“公司”)独立董
事,在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上,对公司第四届董事会第
五次会议审议的相关事项发表独立意见如下:


一、     关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
       2021 年上半年,公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 6 月 30 日的
控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、     关于2021年半年度公司对外担保情况的独立意见
       2021 年上半年,公司除《2021 年半年度报告》“第六节(十二)重大合同及
其履行情况”中所述的担保事项外,不存在其他重大对外担保情况,公司没有为
控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股
东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于拟变更2021年度会计师事务所的独立意见
       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)是经中华
人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格
的会计师事务所,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,项目人员在
审计过程中始终秉持独立、客观、公正的原则,认真负责,体现出了良好的专业
能力,信永中和会计师具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能
够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,为更好的适应公司未来业务发
展需要,保证公司审计工作的顺利进行,同意聘请信永中和为公司 2021 年度审
计机构。
       本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的
审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司
利益和股东利益的情形。
    因此,我们同意聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构,并同意公司董事
会将此事项提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
四、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
    公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,
在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少
汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的
情形。同时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控
制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公
司本次开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。因此,我们一致同
意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
五、关于增加向关联人采购商品及服务的日常交易预计额度的独立意见
    本次增加向关联方采购商品和服务的日常关联交易预计额度,符合实际经营
和发展需要。上述增加日常关联交易事项提交公司第四届董事会第五次会议审议
通过,无须股东大会审议,决策程序符合相关规定。公司本次增加日常关联交易
不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大
不利影响,也不会影响公司独立性。
六、关于收购境外参股公司股权的独立意见
    本次交易有利于进一步完善公司在光通信行业全产业链的业务布局,进一步
增强公司研究开发能力,有利于提升公司综合实力、行业地位和竞争力,符合公
司发展战略规划,为股东创造更多的投资回报。
    本次交易各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,交易定价公平、合理,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    公司董事会在审议此项议案时,审议和表决程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效。
    因此我们一致同意本次交易。
(以下无正文)
(本页无正文,为成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项的独立意见的签字页)


独立董事(签字):




        邵怀宗               廖 建               杨川平




                                                     2021 年 8 月 25 日

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