新易盛:关于增加向关联方采购商品及服务日常交易预计金额的公告

证券代码: 300502           证券简称: 新易盛                   公告编号: 2021-047



                   成都新易盛通信技术股份有限公司

     关于增加向关联方采购商品及服务日常交易预计金额的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、日常关联交易情况
    1、概述
    成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22
日召开了第四届董事会第三次会议, 于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年度股东
大会并审议通过了《关于公司预计 2021 年并确认 2020 年日常关联交易的议
案》,预计在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日内拟与公司关联方 Alpine
Optoelectronics Inc.(简称“Alpine”)发生采购商品及服务日常关联交易,
预计总金额不超过人民币 6,000 万元。
    根据经营发展需要,公司拟增加与 Alpine 采购商品和服务的日常关联交易
金额不超过 2,500 万元。本次增加后,公司预计在原有日常关联交易预计期限内
(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日) 可能向关联方 Alpine 采购商品和服
务交易的金额为 8,500 万元。
    2021 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、 0
票弃权审议通过了《关于增加向关联方采购商品及服务日常交易预计金额的议
案》。此关联交易金额增加事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大
会的批准。
    2、本次增加日常关联交易类别和金额
                                                 本次增     增加后     年初至今与关联方   关联交易金
关联交                   与公司的   已预计金
         标的   关联方                           加金额     金额(万   累计已发生的本类   额发生调整
易类型                   关联关系   额(万元)
                                                 (万元)    元)      交易金额(万元)    的原因
采购商   原材料
                                      不 超 过   不超过   不超过               公司经营发
品及服   及技术   Alpine   联营企业                                5,717.32
                                      6,000      2,500    8,500                展需要
务       服务费

二、关联方基本情况
     Alpine 于 2017 年 5 月 10 日在美国特拉华州注册成为股份有限公司,公司
注册号为 6407138,主要办公地址:5690 Stewart Ave, Fremont, CA 94538,USA;
主营业务:研发、销售光通信模块。
     截止 2021 年 8 月 25 日,公司持有 Alpine 37.92%股份,为公司联营企业。
Alpine 依法存续经营,具备较好的履约记录和能力。
三、关联交易目的及对公司的影响
     公司与 Alpine 之间的经常性关联交易,符合公司的实际经营和发展需要,
是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的,不存在损害公司和全体股东利益
的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司
独立性。
     除本公告以外的关联交易,公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定进行审议和披露。
四、独立董事意见
     独立董事认为:本次增加向关联方采购商品和服务的日常关联交易预计金额,
符合实际经营和发展需要。上述增加日常关联交易事项提交公司第四届董事会第
五次会议审议通过,无须股东大会审议,决策程序符合相关规定。公司本次增加
日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营
成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。
五、保荐机构核查意见
     保荐机构东莞证券认为:新易盛本次增加的日常关联交易符合公司的实际经
营和发展需要,不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形,关联交
易决策程序规范,本保荐机构对实施该等关联交易无异议。


特此公告。
                                              成都新易盛通信技术股份有限公司
    董事会
2021 年 8 月 25 日

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