和仁科技:第二届监事会第五次会议决议公告

浙江和仁科技股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议
于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2017 年 12 月 11 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持,会议应参与表决监事 3 名,实际参与会
议表决监事 3 名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
(草案)及摘要的议案》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为:公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘
要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发
展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案需经股东大会特别决议通过。
    2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为:公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司 2017 年限制性股票激
励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体
系,建立股东与公司核心管理人员及核心业务(技术)人员之间的利益共享与约
束机制。
    《浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案需经股东大会特别决议通过。
    3、审议通过《关于核实浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单的议案》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核
查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司
《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    公司《2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见中国
证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核监事会认为:使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品。有利于提高公司暂时闲置资金的使用效
率。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构中
信证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见,详见中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见中国证券监督
管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案需经股东大会决议通过。
    5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核监事会认为:使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动
性好的理财产品,有利于提高公司暂时闲置资金的使用效率。同意公司使用闲置
自有资金购买理财产品。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构中
信证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见,详见中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案需经股东大会决议通过。
     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
     2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                               浙江和仁科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                 二○一七年十二月十三日

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