和仁科技:2017年度董事会工作报告

浙江和仁科技股份有限公司
                                 2017 年度董事会工作报告
                2017 年,浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“和仁科技”)
            董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
            《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规
            则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予
            的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公
            司董事会 2017 年工作情况汇报如下:
                一、公司 2017 年董事会日常工作情况
                (一)筹备召开董事会会议情况
序号           会议名称               会议时间                                议案
                                                       1、《关于浙江和仁科技股份有限公司公司 2016 年度董
                                                       事会工作报告的议案》;
                                                       2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度总经理
                                                       工作报告的议案》;
                                                       3、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务报
                                                       告的议案》;
                                                       4、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务决
                                                       算报告的议案》;
                                                       5、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
                                                       6、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度利润分
                                                       配预案的议案》;
   1   第二届董事会第二次会议     2017 年 4 月 25 日   7、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告
                                                       的议案》;
                                                       8、《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》;
                                                       9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
                                                       司 2017 年度财务审计机构的议案》;
                                                       10、《关于公司 2016 年度报告全文以及摘要的议案》;
                                                       11、《关于 2017 年度浙江和仁科技股份有限公司董事、
                                                       监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
                                                       12、《关于公司 2017 年第一季度报告正文以及全文的议
                                                       案》;
                                                       13、《关于召开浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度股
                                                       东大会的通知的议案》。
                                                                1、《关于浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议
                                                                案》;
                                                                2、《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住
                                                                所并修改公司章程的议案》;
     2   第二届董事会第三次会议          2017 年 8 月 28 日
                                                                3、《关于浙江和仁科技股份有限公司<2017 年半年度募
                                                                集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
                                                                4、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年半年度报
                                                                告全文及摘要的议案》。
                                                                1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年三季度报
     3   第二届董事会四次会议            2017 年 10 月 27 日
                                                                告的议案》。
                                                                1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股
                                                                票激励计划(草案)及摘要的议案》;
                                                                2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股
                                                                票激励计划实施考核管理办法的议案》;
                                                                3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
                                                                划相关事宜的议案》;
     4   第二届董事会五次会议             2017 年 12 月 13 日
                                                                4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
                                                                5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
                                                                6、《关于修改公司章程的议案》;
                                                                7、《关于修改董事会议事规则的议案》;
                                                                8、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
                                                                9、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》。
              注:相关的公告均已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
                  (二)筹备股东大会会议情况
              公司 2017 年度召开股东大会情况如下:
序号             会议名称                     会议时间                                  议案
                                                                 1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度董事会
                                                                 工作报告的议案》;
                                                                 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度监事会
                                                                 工作报告的议案》;
                                                                 3、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务报
                                                                 告的议案》;
                                                                 4、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务决
 1         2016 年年度股东大会            2017 年 5 月 17 日     算报告的议案》;
                                                                 5、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度利润分
                                                                 配预案的议案》;
                                                                 6、《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》;
                                                                 7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
                                                                 司 2017 年度审计机构的议案》;
                                                                 8、《关于 2017 年度浙江和仁科技股份有限公司董事、
                                                                 监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
                                                            1、《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住
2   2017 年第一次临时股东大会       2017 年 9 月 20 日
                                                            所并修改公司章程的议案》。
                                                            1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股
                                                            票激励计划(草案)及摘要的议案》;
                                                            2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股
                                                            票激励计划实施考核管理办法的议案》;
                                                            3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
3   2017 年第二次临时股东大会       2018 年 1 月 4 日       划相关事宜的议案》;
                                                            4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
                                                            5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
                                                            6、《关于修改公司章程的议案》;
                                                            7、《关于修改董事会议事规则的议案》;
                                                            8、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
         注:上述相关股东大会决议公告均已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
             (三)、专业委员会履职情况
             董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考
         核委员会均履行了专门委员会的职责,发挥了专门委员会的作用,促进了公司持
         续发展。
             1、审计委员会履职情况
              2017 年共召开 3 次会议,2017 年主要审议了《关于浙江和仁科技股份有限
         公司 2016 年度财务报告的议案》、公司 2017 年第一季度报告正文及全文的议案》、
         《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于浙江
         和仁科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于浙江和仁科技股
         份有限公司 2016 年年度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有
         限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构
         的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年年度内部审计工作计划的议
         案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年第一季度内部审计工作总结的议
         案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年第二季度内部审计工作计划的议
         案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年第二季度内部审计工作总结的议
         案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告的议案》、《关于
         浙江和仁科技股份有限公司 2017 年第三季度内部审计工作计划的议案》、《关于
         浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限
         公司 2017 年第三季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限
    公司 2017 年三季度报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度第
    四季内部审计工作计划的议案》等内容。
               2、薪酬与考核委员会履职情况
               2017 年召开了 3 次会议,主要审议通过了《关于 2016 年度浙江和仁科技股
    份有限公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》、《关于浙江和仁科技股份有
    限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于浙江和仁科
    技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于核实
    浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
    名单的议案》等内容。
               (四)募集资金使用情况
               本公司以前年度已使用募集资金 13,993.61 万元,以前年度收到的银行存款
    利息扣除银行手续费等的净额为 6.07 万元;2017 年度实际使用募集资金投入募
    投项目 2,290.87 万元,2017 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣
    除银行手续费的净额为 69.84 万元,2017 年度注销募集资金专户转出余额 0.57
    万元。本公司累计已使用募集资金 16,284.48 万元,累计收到的银行理财产品收
    益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 75.91 万元,累计注销募集资金专
    户转出余额 0.57 万元。
               截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 4,949.86 万元(包括累计
    收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额)。
               募集资金使用情况表如下:
                                                                                                             单位:万元
                     是否已变                                             截至期末 项目达到
                                募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期              项目可行性
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到
                                承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效              是否发生重
     资金投向        (含部分                        投入金额               (3)=     用状态日              预计效益
                                  总额     (1)                 金额(2)                             益                      大变化
                      变更)                                                (2)/(1)        期
承诺投资项目
                                                                                     2019 年
医疗信息化产品生产                                                                              尚未实施
                     否           17,659   17,659 1,835.25 13,918.87       78.82% 12 月 31                 不适用     否
基地建设项目                                                                                        完毕
                                                                                     日
                                                                                     2019 年
企业研究院建设项目 否              1,500    1,500                709.99    47.33%                       0 不适用      否
                                                                                     12 月 31
                                                                           日
                                                                           2019 年
营销网络项目         否          800      800    455.62   455.62    56.95% 12 月 31   0 不适用   否
                                                                           日
                                                                           2016 年
补充流动资金与偿还
                     否         1,200    1,200              1,200 100.00% 12 月 31    0是        否
银行贷款
                                                                           日
承诺投资项目小计          --   21,159   21,159 2,290.87 16,284.48    --         --    0     --        --
超募资金投向

合计                      --   21,159   21,159 2,290.87 16,284.48    --         --    0     --        --
               二、2017 年度公司经营情况:
               (一)、经营成果
               2017 年,公司管理层根据发展战略,结合当期市场形势,致力于产品研发和
           市场的拓展,在激烈的市场竞争环境下,报告期内,公司实现营业收入 27,625.79
           万元,比上年同期增长 17.24%;实现营业利润 3,744.39 万元,比上年同期减少
           8.73%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,290.46 万元,比上年同期减少
           36.81%。截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额为 69,292.06 万元,同比增长
           17.65%。归属于上市公司股东的净资产 50,484.00 万元,同比增长 5.19%。
               (二)、主营业务发展情况
               1、 新产品开发与技术升级有序进行
               报告期内,公司不断完善电子病历系统功能模块及应用延伸开发,提高以电
           子病历为核心的临床医疗信息系统的综合应用能力;针对专科医院、县级医院进
           行有针对性的产品开发,通过专科电子病历、区域电子病历的开发,丰富公司产
           品结构,提高客户覆盖能力。
               2017 年公司研发的新一代医院信息系统进行了“种子”客户的试点应用,系
           统已经成功在该医院分院上线运行。新一代医院管理信息系统采用了 B/S、云计
           算、SOA、REST API、Html5 等新技术,打破原有 HIS、EMRS、HRP 系统条线,底
           层实现了一套核心业务逻辑的服务接口,为公司核心技术的持续领先奠定了坚实
           基础。
               报告期内公司新增的计算机软件著作权明细如下:
                                                                         取得方   他项权
序号      软件名称       著作权人      登记日期        首次发表日期                           登记号
                                                                           式       利
                        浙江和仁科
       和仁移动医生站                2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 30   原始取
 1                      技股份有限                                                  无     2017SR215621
       系统软件 V2.0                       日                日            得
                        公司
       和仁日间病房管   浙江和仁科
                                     2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 30   原始取
 2     理系统软件       技股份有限                                                  无     2017SR215628
                                           日                日            得
       V2.0             公司
       和仁检查科室管   浙江和仁科
                                     2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 30   原始取
 3     理系统软件       技股份有限                                                  无     2017SR215635
                                           日                日            得
       V2.0             公司
                        浙江和仁科
       和仁门诊治疗室                2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 30   原始取
 4                      技股份有限                                                  无     2017SR215641
       系统软件 V2.0                       日                日            得
                        公司
                        浙江和仁科
       和仁医院信息系                2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 30   原始取
 5                      技股份有限                                                  无     2017SR215748
       统软件 V2.0                         日                日            得
                        公司
                        浙江和仁科
       和仁体检管理系                2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 18   原始取
 6                      技股份有限                                                  无     2017SR215754
       统软件 V2.0                         日                日            得
                        公司
                        浙江和仁科
       和仁血库管理系                2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 18   原始取
 7                      技股份有限                                                  无     2017SR215757
       统软件 V2.0                         日                日            得
                        公司
       和仁临床路径管   浙江和仁科
                                     2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 30   原始取
 8     理系统软件       技股份有限                                                  无     2017SR215763
                                           日                日            得
       V2.0             公司
                        浙江和仁科
       和仁移动护士站                2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 30   原始取
 9                      技股份有限                                                  无     2017SR215775
       系统软件 V2.0                       日                日            得
                        公司
                        浙江和仁科
       和仁医疗接口服                2017 年 5 月 27   2017 年 4 月 30   原始取
 10                     技股份有限                                                  无     2017SR215819
       务软件 V2.0                         日                日            得
                        公司
                        浙江和仁科
       和仁智能分诊系                2017 年 6 月 2    2017 年 4 月 30   原始取
 11                     技股份有限                                                  无     2017SR228375
       统软件 V2.0                         日                日            得
                        公司
                        浙江和仁科
       和仁急诊信息系                2017 年 6 月 2    2017 年 4 月 3    原始取
 12                     技股份有限                                                  无     2017SR228024
       统软件 V2.0                         日                日            得
                        公司
                        浙江和仁科
       和仁检查预约中                2017 年 6 月 5    2017 年 3 月 30   原始取
 13                     技股份有限                                                  无     2017SR233211
       心软件 V1.0                         日                日            得
                        公司
       和仁电子病历文   浙江和仁科
                                     2017 年 6 月 5    2017 年 3 月 24   原始取
 14    书系统软件       技股份有限                                                  无     2017SR233205
                                           日                日            得
       V1.0             公司
     和仁手术室洁净     浙江和仁科
                                     2017 年 11 月 6     2017 年 4 月 15     原始取
15   度管理软件         技股份有限                                                         无     2017SR606333
                                           日                  日              得
     V1.0               公司
                        浙江和仁科
     和仁病历检索系                  2017 年 12 月 7     2017 年 7 月 4      原始取
16                      技股份有限                                                         无     2017SR672089
     统软件 V1.0                           日                  日              得
                        公司
     2、 立足医疗信息化行业,提高市场占有率,开拓区域市场
      报告期内,公司在巩固军队医疗机构市场优势的同时,地方医疗机构市场占
 有率持续上升;在销售网络建设方面,公司利用在全国各地成立的 11 家分子公
 司整合各方资源,在全国市场形成了初步的营销网络布局;公司继续保持在三甲
 级医院高端市场的传统优势;同时发挥智慧医院总体解决方案的业务优势,以
 “交钥匙”工程的服务形式进一步开拓了新建医院市场。
      2017 年新增合同如下:
               终端客户类型                 2017年新增合同额占比                    2016年新增合同额占比
                   部队医院                                         11.81%                          3.03%
               地方公立医院                                         66.04%                         63.67%
              城市级智慧医疗                                        15.12%                         33.17%
                     其他                                            7.02%                          0.14%
      同时,公司利用在全国各地成立的 11 家分子公司整合各方资源,着力打造
 跨各区域的营销分中心,逐步向周边地区市场拓展,初步形成了全国性的销售和
 服务体系,为公司全国性开拓业务奠定了较好基础。报告期内,公司在西北、华
 北等地区取得突破性进展,这些地区内大部分城市的医疗信息化水平较沿海发达
 地区存在一定差距,具有大量潜在可挖掘需求。
      2017 年新增合同如下:
                     区域             2017年新增合同额占比                   2016年新增合同额占比
                     华东                       16.28%                                31.02%
                  华南、西南                    19.95%                                35.24%
                  华北、东北                    20.07%                                14.92%
                     华中                       11.75%                                 9.00%
                     西北                       31.95%                                 9.82%
   备注:华南、西南2017年新增合同额占比下降较大,主要由于2016年受四川广元项目单一合同额较大
的影响。
     公司基于对医院业务系统的详细了解,通过提供咨询规划、设计、建设、系
统集成、数据整合应用、维保等全生命周期的一体化管家式服务为三级医疗机构
等高端客户提供具有顶层设计的全院级别整体解决方案。报告期内,公司巩固了
在三级医院市场的传统优势,持续为高端客户提供高水平服务。
     2017年新增合同医院等级分布如下:
            医院客户等级           2017年新增合同额占比          2016年新增合同额占比
              三级医院                     58.44%                       52.07%
            三级以下医院                   26.43%                       14.76%
           城市级智慧医疗                  15.12%                       33.17%
    备注: 2017 年新增合同额区域占比下降,主要由于 2016 年受四川广元项目单一合同额较大的影响。
为了解决人们对美好生活追求的提高和医疗资源配比不足和分布不均衡间的矛
盾,全国各地,尤其在中西部地区有一批新建医院陆续投入建设。。区别于传统
HIT 软件产品厂商,公司的智慧医院总体解决方案中不仅包含了医院信息化建设
方案,还有基于软硬件一体化的综合解决方案和技术服务能力的场景化应用系统
解决方案,能够提供总体规划、总体建设、总体运维管理的交钥匙工程服务,能
够更好的满足新建医院的总体建设需求。公司凭借在众多国内一流医院建设应用
的成功经验与优秀案例,获得了众多新建医院的认可。
    报告期内新建医院项目新签合同额占比进一步提升。
    2017 年新建医院的新增合同额占比:
              终端客户类型             2017年新增合同额占比        2016年新增合同额占比
              新建医院项目                             40.24%                      35.16%
    另外,公司以自身先进的解决方案为基点,通过建立与智慧城市总包商、集
成商、银行等的合作关系,拓展了业务渠道 。在四川广元,公司与四川长虹开
展合作,形成联合体作为系统性服务供应商为广元市建设了市县两级区域人口健
康信息平台,包括广元市人口信息、居民电子健康档案和电子病历三大数据库建
设和居民健康卡的普及,为实现“首诊下沉、分级诊疗、双向转诊”提供了业务
支撑平台和技术服务保障。报告期内公司城市级智慧医疗业务版块还拓展了赤水
市卫生和计划生育局、江阴农村商业银行、格尔木市卫生系统信息化项目等新客
户,不仅在客户数量实现了突破,业务拓展渠道也实现了多样化。
   3、积极创新商业模式
   公司以全面的信息化手段做支撑,以流程化、高效化、专业化的团队为核心,
为医疗机构提供各种技术与咨询服务。通过服务进一步保持公司产品的稳定运行,
逐渐实现公司盈利模式的多样化,在以往“产品+方案+项目”的商业模式的基
础上逐步增加“服务运营”的模式,从传统的信息系统供应商,探索了提供长期
的、运营服务的,以数据应用为基础的信息化服务商、运营商。在广元、金湖、
富阳等城市级智慧医疗项目中,和第三方支付、商业保险等发展了基于智慧医疗
云平台的跨机构的综合支付业务、商保在线理赔等业务。
   4、加强内部管理控制
   公司在 2017 年着重于中高级经营管理人员在战略管理与执行方面的知识及
技能提升,对此进行了系列培训与实际业务的探索跟实践。务求每位经营管理人
员养成时时就所负责业务作全面思考的习惯与能力,随时考虑到如何“定策略,
建组织,布人力,置系统”以协助公司达成整体战略目标。通过设计关键任务,
建立正式组织,配置养成人才,营造氛围与文化来落实战略的执行。
   管理体系方面做进一步优化迭代,目前已就主营业务管理完成了《售前管理
规定》、《招投标管理规定》、《合同管理规定》、《综合服务作业管理规定》、《工程
实施作业管理规定》、《工程设计作业管理规定》、《维保服务作业管理规定》、《商
务策划管理规定》、《采购作业管理规定》、《外包作业管理规定》、《供应商管理规
定》等十余项重要管理制度的优化与细节拆解,制定关键控制点的作业指导手册
并落实执行,在提高工作效率以及节约工作时间成本方面已取得阶段性的成效。
   三、公司未来发展展望
   产品与业务模式发展计划
   报告期间,公司基于移动互联网技术,最新研发的一体化新一代医院核心业
务系统,已经在种子客户医院分院实施落地,下一步公司将加强新一代医院管理
信息系统、医院资源管理系统(HRP)、集成平台、临床数据中心、智慧云医院平
台等核心系统的持续优化,完成上述系统与外围系统的集成整合,形成完备的数
字化医院整体解决方案;针对专科医院、县级医院,以及基层医疗机构进行有针
对性的产品开发,通过云版 HIS 系统,专科电子病历、区域电子病历的开发,丰
富公司产品结构,提高客户覆盖能力。
   公司将以全面的信息化手段做支撑,以流程化、高效化、专业化的团队为核
心,为医疗机构提供各种技术与咨询服务。通过服务进一步保持公司产品的稳定
运行,逐渐实现公司盈利模式的多样化。
   业务拓展计划
   公司将加强营销网络建设和营销投入。首先,在全国各地庞大的新建医院目
标市场中,以数字化场景应用系统这一特有优势,为客户提供一揽子、高效、便
捷、高质量的产品和服务;对于一些标杆意义的客户,以临床为核心、业务流程
优化为目标,凭借公司多年高水平医疗信息化建设经验,帮助医院提升临床信息
化应用水平,支撑医院通过相关行业评级;针对城市级客户,公司将尝试拓展智
慧健康城市业务,实现跨机构的临床数据和业务的融合,信息惠民、惠医、惠政,
积极响应国家医改新政。
   随着公司医院信息化整体解决方案内涵不断扩展,公司将加大新建医院市场
的扩展力度,借助公司在医疗机构信息系统应用领域的优势,为新建医院提供包
括信息系统规划设计、软硬件一体化配置、整体系统集成调试、系统维保在内的
医疗信息系统整体交付服务。
   技术创新与研发计划
   (1)加强通用研发平台和研发模块化建设
   公司将在已有的软件模块、核心系统、JAVA 技术体系、.NET 技术体系、延
伸应用等技术平台的基础上,进一步加强各研发平台研发深度,以及各平台间的
通用数据交换,增强平台内功能模块的可扩展性和可替代性,实现技术开发和产
品开发的相对分离,增强技术通用性,缩短现场客户个性化开发周期。同时,公
司将进一步加强研发工作的系统文档管理,强化知识积累和经验共享机制。
   (2)优化研发流程
   公司将进一步梳理和优化研发组织流程,提升研发效率,增加研发流程的可
控性,主要工作包括:提升研发组织功能建设、产品立项决策管理、研发团队建
设、研发内部管理信息化建设,继续优化研发与市场信息反馈机制,在市场需求
与公司研发规划之间形成高效、及时的互动平台。
   (3)研发投入与技术储备计划
   公司将重点跟踪研究大数据、云计算、物联网、移动通信、生物识别、机器
学习、人工智能、区块链等前沿信息技术,结合公司现有软件产品体系,探索上
述技术与医疗机构业务流程的融合,推进先进信息技术在公司软件产品与解决方
案上的应用,不断提升公司医疗信息整体解决方案的应用深度与广度。
   (4)研发团队建设
   公司将不断完善产品研发机制,以市场需求确定研发方向,以产品预研机制
控制风险,以技术能力和需求分析能力保障产品的市场竞争力。公司将从制度建
设入手,着重建立针对研发人员的有效激励机制、技术交流机制、内部培训制度,
建设学习型组织。公司鼓励研发人员提高自身综合素质,倡导研发创新并鼓励研
发人员以个人名义申请职务发明专利,在公司内部形成鼓励创新、奖励创新的良
好氛围。同时公司将持续关注行业内有潜力的研发骨干,以引进合适技术骨干,
充实研发团队。
   管理提升计划
   为适应业务规模扩张对提高公司管理水平的需求,公司计划重点在以下三个
方面提升管理水平:
   (1)公司治理结构提升计划
   公司将进一步完善法人治理结构,建立科学有效的决策机制和内部管理机制,
实现决策科学化、运行规范化。随着公司的不断发展,各项投资活动的实施,公
司将适时调整组织机构设置,建立起科学、合理、高效的管理模式。
   (2)供应链系统建设计划
   公司将在现有的质量控制体系基础上,进一步优化流程,提高效率,持续改
善服务品质。同时,根据公司智慧医疗整体解决方案项目现场管理需求,建立供
应商协作计划和物料管控计划,完善财务系统与项目现场的信息共享。
   (3)信息化建设计划
   公司计划对现有 ERP 信息系统进行升级扩容,提高研发、项目实施、质量
控制等核心业务环节的信息化管理水平,强化对采购管理、现场库存管理、精细
化实施管理、研发动态信息跟踪管理等关键控制节点的管理,将信息化应用贯穿
于业务每一环节。
   人力资源发展计划
   作为软件企业,人力资源是公司业务发展的核心要素。公司将加大人力资源
的开发和配置力度,完善人才培养、引进机制,建立一支诚信、高效的团队,遵
循“以人为本”的人才策略,为公司的总体发展战略提供人力资源保障。
   加强人力资源规划战略,建立支持公司中长期战略发展的“战略人才储备”
机制,保障关键职位的人才引进和储备,确保一、二线用人需求。
   加强对员工的职业培训,构建学习型组织,以专业培训和综合素质培训为核
心,对公司员工进行系统的培训。加强中高层管理人员的现代化管理技能培训,
适当时机引进专业培训机构开展高端培训。
   2017 年,董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常
工作,科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股
东大会决议。
                                             浙江和仁科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一八年四月二十四日

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