和仁科技:第二届监事会第八次会议决议公告

浙江和仁科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议
于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持,会议应到监事 3 名,实际出席会议监事
3 名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下决议:
    1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
的议案》
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    《2017 年度监事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为:
    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更,符合相关规定,执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及中小股
东利益的情况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。全体监事
同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过《关于公司 2017 年度报告全文以及摘要的议案》
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2017
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏”。
    《2017 年度报告全文以及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务报告的议案》
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《浙江和仁科技股份有限公司
2017 年审计报告》(天健审字[2018]3298 号),具体内容见中国证券监督管理
委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的
议案》
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审议,监事会认为:
    公司编制的《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年
的财务状况和经营成果。
    《2017 年度财务决算报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的
议案》
    表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现净利润
32,904,573.34 元,根据《公司章程》规定,按照 2017 年度母公司实现净利润的
10%提取法定盈余公积金 3,048,546.63 元;截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计未
分配利润为 177,293,242.59 元。经统筹考虑公司资金使用情况,2017 年利润分配
预案为:以公司最新总股本 83,220,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.6 元(含税)。不送红股,不以资本公积转增股本。若利润分配方案实施
完毕前,公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则进行调整。
    《2017 年度利润分配预案的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的
议案》
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为:
    公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
及《公司章程》等公司制度的规定,募集资金的使用合法、合规,实际投入项目
与承诺投入项目一致,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情
况,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券
监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    8、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为:
    一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规,结合公司的所处行业、经营方式、
资产结构及自身特点,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的
正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。
    二、公司已建立了较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到
位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    三、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内
部控制制度的情形,不存在重大和重要内部控制缺陷。综上所述,监事会认为,
公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确的反映了公司内部控制的建
设和运营情况。
    《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度财务审计机构的议案》
   表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    根据公司董事会审计委员会的提议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生
效。并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   10、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
   表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   经审核,监事会认为《公司 2018 年第一季度报告》的编制程序符合法律、 法
规和中国证券监督管理委员会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
   表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   经审核,监事会认为:
   公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依
据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
   《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   12、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
   表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   《关于向银行申请综合授信的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   经审核,监事会认为:
    公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,在确保不影
响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业
务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收
益,为公司股东获取较好的投资回报,不会损害公司全体股东,特别是中小股东
的合法权益。监事会同意公司自 2017 年度股东大会审议通过之日至下一次年度
股东大会召开日内使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金
管理,上述额度内资金在有效期内可以滚动使用。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   经审核,监事会认为:
   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司
募投项目正常实施进度的情况下,同意公司自 2017 年度股东大会审议通过之日
至下一次年度股东大会召开日内使用不超过 3500 万元的闲置募集资金购买保本
理财产品。
   《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》详见中国证券监督管理
委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   15、审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》
   表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   《关于拟对外出租公司资产的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    以上第 1、3、4、5、6、9、11、12、13、14 项议案尚需提交公司股东大会
普通审议。
    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
     2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                浙江和仁科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                二○一八年四月二十四日

关闭窗口