和仁科技:聘任高级管理人员的公告

证券代码:300550          证券简称:和仁科技         公告编号:2018–057



                   浙江和仁科技股份有限公司
                   聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 8 月 28
日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,
同意聘任姚建民先生、任洪明先生、罗杰女士为公司副总经理。
    根据《公司章程》的相关规定,总经理杨家军先生提名姚建民先生、任洪明
先生、罗杰女士为公司副总经理候选人,公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董
事会第十次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任姚建
民先生、任洪明先生、罗杰女士为公司副总经理(简历见附件),任期自本次董
事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    姚建民先生、任洪明先生、罗杰女士具备与其行使职权相适应的任职条件,
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规
定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,且未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了
明确同意的独立意见。
    特此公告。
                                         浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                           二〇一八年八月二十八日
罗杰女士简历:
    罗杰,女,1984 年出生,中国国籍,本科学历。曾任华润凤凰医疗控股有
限公司副总经理、集团经营与发展委员会委员、供应链公司董事长及总经理、大
区总经理、集团运营管理部总监、成员医院财务总监;北京凤凰联合医院管理咨
询有限公司监事;北京凤凰益生科贸有限公司执行董事、经理;北京凤凰佳益医
疗器械有限公司监事;北京益生信诺洗衣服务有限公司执行董事、经理;华润医
院投资(中国)有限公司监事;北京凤凰合众创新管理咨询有限公司董事;北京
凤凰联医供应链管理有限公司监事;德勤管理咨询(上海)有限公司高级咨询顾
问;德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师;现任公司副总经理。
    截止本公告日,罗杰女士未持有本公司股票,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,罗杰女士亦不是失信被执
行人。


任洪明先生简历:
    任洪明,男,1976 年出生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师,2001
年-2014 年任浙江浙大中控信息技术有限公司建筑事业部工程师,技术部经理,
事业部副总经理。2014 年 6 月 1 日至 2016 年 12 月 30 日在杭州点触科技有限公
司工作,2017 年至今在浙江和仁科技股份有限公司任营销中心总经理。现任浙
江和仁科技股份有限公司副总经理。
    截止本公告日,任洪明先生持有本公司股票 600,000 股,占公司总股数 0.72%,
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高
级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询,任洪明先生亦不是失信被执行人。
姚建民先生简历:
    姚建民,男,1967 年出生,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师,曾
任浙江大学自动化技术工程公司副经理,杭州展望资讯有限公司智能楼宇总工程
师,浙江浙大中控信息技术有限公司事业部总经理、业务副总裁。2017 年至今
在浙江和仁科技股份有限公司担任交付中心总经理职务。现任浙江和仁科技股份
有限公司副总经理。
    截止本公告日,姚建民先生持有本公司股票 600,000 股,占公司总股数 0.72%,
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高
级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询,姚建民先生亦不是失信被执行人。

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