和仁科技:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300550          证券简称:和仁科技         公告编号:2018-049


                   浙江和仁科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议
于 2018 年 8 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 8 月 17 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。其中董事长杨一兵因出差在外采用通讯表决方式参会,其余董
事为现场表决,过半数董事推举董事杨波主持现场会议。公司监事、董事会秘书、
总经理列席了本次董事会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下决议:
    1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文及
摘要的议案》
    表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    《2018 年度半年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券
监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    公司《2017 年限制性股票激励计划》原激励对象胡连升、邵培申(Peishen Shao)
因个人原因离职,根据股权激励计划相关条款,公司对其已获授但尚未解锁的
130,000 股限制性股票进行回购注销。
    浙江天册律师事务所律师认为,公司本次回购注销事宜已获得必要的批准和
授权并履行了相关程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》的规定;本次回购注销的原因、数
量和价格符合《2017 年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注
销事项履行信息披露义务,并办理相关手续。浙江天册律师事务所出具的法律意
见书详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详
见 中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    4、审议通过《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的议案》
    表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》详见中国证
券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交股东大会经特别决议通过。


    5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经总经理提名,公司提名委员会审核,公司董事会决定聘任姚建民先生、
任洪明先生、罗杰女士为公司副总经理,任期自董事会决议之日起至第二届董事
会届满之日。
    《关于聘任高级管理人员的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    6、审议通过《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》
    表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会提名杨家军先生、罗杰女
士为公司第二届董事会的董事候选人,公司董事会提名委员会对杨家军先生、罗
杰女士的任职资格进行了审查,上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定
的相应任职资格。董事会同意杨家军先生、罗杰女士为第二届董事会董事候选人
(简历附后),任期与第二届董事会期限相同。
    公司独立董事对杨家军先生、罗杰女士的任职资格和提名程序进行了核查,
同意该候选人的提名。
    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    7、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会通知的议案》
    表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    公司定于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议董事会
提交的相关议案。详见 2018 年 8 月 30 日中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                         浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                               二○一八年八月二十八日
附件:
    董事候选人杨家军先生简历:
    杨家军,男,1971 年出生,中国国籍,博士学历,1999 年 9 年至 2013 年
12 月在大唐电信集团或其分支机构历任研发工程师、研发经理、研发部副总经
理、测试部总经理、系标部总经理、副总裁、总工程师等;2014 年 1 月至 2018
年 6 月在北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司任 CEO;现任浙江和仁科技股
份有限公司总经理、同光科技(北京)有限公司执行董事、天津亿心宜行科技有
限公司执行董事及经理、北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司董事。
    截止本公告日,杨家军先生未持有本公司股票,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要
求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨家军先生亦不是失
信被执行人。


    董事候选人罗杰女士简历:
    罗杰,女,1984 年出生,中国国籍,本科学历。曾任华润凤凰医疗控股有
限公司副总经理、集团经营与发展委员会委员、供应链公司董事长及总经理、大
区总经理、集团运营管理部总监、成员医院财务总监;北京凤凰联合医院管理咨
询有限公司监事;北京凤凰益生科贸有限公司执行董事、经理;北京凤凰佳益医
疗器械有限公司监事;北京益生信诺洗衣服务有限公司执行董事、经理;华润医
院投资(中国)有限公司监事;北京凤凰合众创新管理咨询有限公司董事;北京
凤凰联医供应链管理有限公司监事;德勤管理咨询(上海)有限公司高级咨询顾
问;德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师;现任公司副总经理。
    截止本公告日,罗杰女士未持有本公司股票,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,罗杰女士亦不是失信被执
行人。

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