集智股份:关于变更部分募投项目实施地点的公告

杭州集智机电股份有限公司
                 关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
       杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)于2017
年10月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项
目实施地点的议案》,现就此次变更部分募投项目实施地点情况说明如下:
       一、公司募投项目的基本情况
       杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)经中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2178 号”文《关于核准杭州集智机电股
份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,向社会公众投资者定价发行人民
币普通股 A 股1,200万股,每股面值人民币1.00 元,每股发行价格为人民币
14.08元,募集资金总额为人民币16,896.00万元,扣除承销保荐费、审计费、律
师费、信息披露等发行有关的费用人民币3,609.90万元,募集资金净额为人民币
13,286.10 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月14日对公
司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“中汇会验[2016]
4369 号”《验资报告》。
       根据《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》:“经公司2013年年度股东大会审议通过,根据公司实际经营情况,结合
公司的发展战略和发展目标,按项目轻重缓急程度排列,本次募集资金拟用于以
下项目:
                                                                           单位:万元
                                                         投资计划
序号              项目名称               金额                               备案文件
                                                    第一年      第二年
 1      集智生产基地建设项目           10,319.36    2,971.47    7,347.90    余发改备
                                                                          [2014]29
                                                                          号
                                                                          西发改技
                                                                          备案
 2    集智研发中心建设项目              5,186.02     778.42    4,407.60
                                                                          [2014]6
                                                                          号
                                                                          西发改技
                                                                          备案
 3    集智市场营销及服务网络建设项目    1,211.00     731.00      480.00
                                                                          [2014]5
                                                                          号
 4    其他与主营业务相关的营运资金      4,000.00   3,000.00    1,000.00      --
               合计                    20,716.38   7,480.89   13,235.49      --
     二、本次部分募投项目实施地点变更情况
     本次变更部分实施地点的募投项目是公司募集资金投资项目之“集智市场营
销及服务网络建设项目”。根据《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》披露,该项目原计划以购置办公场所以及设备设立
办事处,其中在重庆、长春、柳州、青岛、长沙、十堰、芜湖和上海新建8个国
内区域服务中心,在印度和巴西新建2个区域服务中心,负责当地市场的营销、
市场开拓和客户服务。现调整为重庆、长春、烟台、长沙和上海新建5个国内区
域服务中心,在印度、墨西哥和德国新建3个区域服务中心,负责当地市场的营
销、市场开拓和客户服务。
     由于公司首次公开发行股票实际募集资金小于上述项目资金需求,结合公司
实际经营情况,公司已将首次公开发行股票募集资金优先投向于“集智生产基地
建设项目”、“集智研发中心建设项目”,因此“集智市场营销及服务网络建设项
目”目前尚未投入募集资金。
     三、本次部分募投项目实施地点变更原因
     本次变更部分募投项目实施地点是公司综合考虑目前的市场状况及营销网
络建设的需求,根据区域营销情况以及售后情况作出的适当调整,有利于公司产
品市场拓展以及提升品牌影响力,实现公司长期稳定发展。
     四、本次部分募投项目实施地点变更的影响
     本次变更集智市场营销及服务网络建设项目仅涉及部分以购置方式设立办
事处的地点变更,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保
持不变,不属于募投项目的实质性变更。同时,由于公司首次公开发行股票实际
募集资金小于上述项目资金需求,前期公司尚未使用募集资金投入该项目,此次
变更不会对集智市场营销及服务网络建设项目的实施造成不利影响。
    本次集智市场营销及服务网络建设项目部分实施地点的变更,符合公司战略
规划安排,有利于公司募投项目更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司及
全体股东的利益,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定,公司将加强募集资金使用的内部与外部监督,
确保募集资金使用的合法、有效。
    五、本次部分募投项目实施地点变更审批情况及专项意见
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地
点的议案》,同意公司将募集资金投资项目之“集智市场营销及服务网络建设项
目”中原计划以购置办公场所设立的办事处:重庆、长春、柳州、青岛、长沙、
十堰、芜湖和上海新建8个国内区域服务中心,在印度和巴西新建2个区域服务中
心调整为:重庆、长春、烟台、长沙和上海新建5个国内区域服务中心,在印度、
墨西哥和德国新建3个区域服务中心。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地
点的议案》,同意公司将募集资金投资项目之“集智市场营销及服务网络建设项
目”中原计划以购置办公场所设立的办事处:重庆、长春、柳州、青岛、长沙、
十堰、芜湖和上海新建8个国内区域服务中心,在印度和巴西新建2个区域服务中
心调整为:重庆、长春、烟台、长沙和上海新建5个国内区域服务中心,在印度、
墨西哥和德国新建3个区域服务中心。
    监事会认为:本次变更集智市场营销及服务网络建设项目仅涉及部分以购置
方式设立办事处的地点变更,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入
金额等均保持不变,不属于募投项目的实质性变更。同时,由于公司首次公开发
行股票实际募集资金小于上述项目资金需求,前期公司尚未使用募集资金投入该
项目,此次变更不会对集智市场营销及服务网络建设项目的实施造成不利影响。
    3、独立董事意见
    公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见:公司本次募集资金投资项
目中“集智市场营销及服务网络建设项目” 部分实施地点的变更符合公司战略
规划安排,有利于公司募投项目更好的实施以及长远发展,符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
    鉴于此,公司独立董事一致同意将募集资金投资项目之“集智市场营销及服
务网络建设项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处:重庆、长春、柳州、
青岛、长沙、十堰、芜湖和上海新建8个国内区域服务中心,在印度和巴西新建2
个区域服务中心调整为:重庆、长春、烟台、长沙和上海新建5个国内区域服务
中心,在印度、墨西哥和德国新建3个区域服务中心。
    4、保荐机构专项核查意见
    经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料,
保荐机构认为:
    (1)、本次募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准,公司监事会、
独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定的要求;
    (2)、本次变更募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的,符合
公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容,且未改
变 募集资金投向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
    综上,本保荐机构同意对本次募投项目实施地点的变更。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十六次会议决议;
2、公司第二届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事发表的独立意见;
4、中泰证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
                                        杭州集智机电股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2017 年 10 月 27 日

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