集智股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

杭州集智机电股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会
议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室召开,会议于 2017 年 10 月 19 日以书面、
电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。
    经与会董事充分讨论,一致通过了如下决议:
    1、审议通过《2017 年度第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    同意公司将募集资金投资项目之“集智市场营销及服务网络建设项目”中原
计划设立的办事处:重庆、长春、柳州、青岛、长沙、十堰、芜湖和上海等8个
国内区域服务中心以及印度和巴西2个海外区域服务中心调整为:重庆、长春、
烟台、长沙和上海新建5个国内区域服务中心,在印度、墨西哥和德国新建3个区
域服务中心。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
             杭州集智机电股份有限公司
                    董   事   会
                2017 年 10 月 27日

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