集智股份:关于2020年日常关联交易的公告

证券代码:300553           证券简称:集智股份        公告编号:2020-021



                       杭州集智机电股份有限公司

                   关于 2020 年日常关联交易的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开的第
三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易的议案》,
因公司发展需要,同意公司2020年与浙江一苇智能科技有限公司(以下简称“一
苇智能”)开展不超过金额500万元的日常关联交易,具体情况如下:

    一、关联交易概述

    因公司发展需要,计划在2020年度(指2020年1月1日至12月31日)分批与一
苇智能开展日常关联交易,交易标的为电机等零部件和材料,预计交易金额不超
过人民币500万元,占公司2019年度经审计净资产的1.51%,在此额度内由公司根
据实际需求进行交易。

    一苇智能为公司参股公司,公司持有其20%的股权,公司委派董事赵良梁先
生在一苇智能担任董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,一
苇智能为公司的关联方,公司与一苇智能的日常交易构成关联交易。

    公司独立董事对此次关联交易事项发表了事前认可意见,同意提交第三届董
事会第十一次会议审议。2020年4月8日,公司召开第三届董事会第十一次会议,
关联董事赵良梁先生回避表决,非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票的表
决结果审议通过了《关于公司2020年日常关联交易的议案》。

    公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据相关法律法规的规定,本次关联交易在公司董事会审议权限内,
无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况

    (一)基本情况

    成立日期:2019年8月14日

    注册资本:500万元

    法定代表人:胡富祥

    注册地址:浙江省金华市武义县白洋街道武江大道316号

    经营范围:专项运动器材、电动机、其他电子器件、机械设备的研发、生产;
体育赛事组织;体育培训;体育用品及设备的出租;货物与技术出口业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (二)最近一年主要财务数据:
                                                         单位:人民币元

               项目                               2019年度

             营业收入                           1,140,797.40

              净利润                            -909,523.89

               项目                            2019年12月31日

              总资产                            2,302,790.95

              净资产                            2,090,476.11

    注:以上数据未经会计师事务所审计。

    (三)与公司的关联关系

    一苇智能为公司参股公司,公司持有其20%的股权,公司委派董事赵良梁先
生在一苇智能担任董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,一
苇智能为公司的关联方。

    三、预计关联交易的主要内容
    (一) 2020年,公司与关联方预计发生关联交易情况如下:

                                                    单位:人民币元

关联交易                  关联交易内   关联交易定   2020年预计金     上年发
               关联人
  类别                        容         价方式          额          生金额

             浙江一苇智
向关联人                  电机等零部
             能科技有限                 市场定价    5,000,000.00       0
销售配件                  件和材料
             公司

    (二)上一年度日常关联交易实际发生情况

    除此次预计与关联方发生日常关联交易情形外,上一年度未发生日常关联交
易的情形。

    四、关联交易的目的对公司的影响

    本次关联交易涉及的设备交易系公司发展的需要。公司与浙江一苇智能科技
有限公司的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价公允合理,
不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成
重大不利影响,也不会影响公司的独立性。

    五、审议意见

    1、独立董事事前认可意见

    经我们事前审核,公司与参股公司浙江一苇智能科技有限公司2020年发生日
常关联交易是基于公司发展的需要,交易依据市场公允价格协商确定最终交易价
格,不存在违反相关法律法规规定的情形。公司本次关联交易事项将按照相关法
律法规、规范性文件的规定履行必要的程序,符合公司和全体股东的利益。鉴于
此,我们同意将《关于公司2020年日常关联交易的议案》提请公司第三届董事会
第十一次会议审议。

    2、董事会意见

    因公司发展需要,同意公司2020年与浙江一苇智能科技有限公司开展不超过
金额500万元的日常关联交易。
       3、监事会意见

       公司预计的 2020 年度日常关联交易符合公司的发展的需要,不存在损害公
司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,
也不会影响公司的独立性。

       4、独立董事意见

       公司与参股公司浙江一苇智能科技有限公司2020年发生日常关联交易是基
于公司发展的需要,交易依据市场公允价格协商确定最终交易价格,不存在违反
相关法律法规规定的情形。公司本次关联交易事项将按照相关法律法规、规范性
文件的规定履行必要的程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响
公司的独立性。鉴于此,我们同意公司2020年日常关联交易的事项。

       六、备查文件

       1、三届董事会十一次会议决议;

       2、三届监事会十次会议决议;

       3、独立董事关于三届董事会十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意
见。

         特此公告。

                                          杭州集智机电股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 10 日

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