筑博设计:2020年度股东大会决议公告

证券代码:300564          证券简称:筑博设计          公告编号:2021-038



                         筑博设计股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议时间:2021年5月14日下午14:30
    2.会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
                会议室
    3.会议召集人:筑博设计股份有限公司第四届董事会
    4.会议主持人:公司董事长徐先林先生
    5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2021年5月
14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00的任意时间。
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。

    (二)会议出席情况

    1.股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表9人,代表股份
68,776,000股,占上市公司总股份的68.7760%。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份数为66,250,000股,占公
司有表决权股份总数的66.2500%。
    (2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为2,526,000股,占公司有表决权
股份总数的2.5260%。
    2.中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共2人,代表公
司有表决权的股份数2,526,000股,占公司有表决权股份总数的2.5260%。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东代表0人,所持股份数为0股,占公司有表决
权股份总数的0.0000%。
    (2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为2,526,000股,占公司有表决权
股份总数的2.5260%。
    3.公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以
及见证律师等相关人员列席了本次会议。

    二、议案表决情况

    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:
    (一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (二)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (四)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (五)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (六)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (七)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (八)审议通过《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方
案的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (九)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (十)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (十一)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (十二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (十三)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (十四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。
    (十五)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。
    表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所幸黄华律师、伍邵花律师现场见证,
并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《筑博设计股份有限公司2020年度股东大会决议》;
    2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2020年度股
东大会之法律意见书》。


    特此公告。

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                                                           董 事 会
                                                        2021 年 5 月 14 日

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