筑博设计:第四届监事会第五次会议决议公告

   证券代码:300564           证券简称:筑博设计           公告编号:2021-041



                           筑博设计股份有限公司

                      第四届监事会第五次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2021 年 6
月 11 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2021 年 6 月 11 日
以电话、电子邮件或口头形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人,亲自
出席本次会议的监事 3 人(无代为出席会议并行使表决权),会议由监事会主席周祖
寿先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、
授予价格的议案》;
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会对 2021 年限制性股票激励
计划激励对象名单、授予数量及授予价格进行了调整。本次调整后,激励对象人数由
71 人调整为 68 人,授予的限制性股票由 299.00 万股调整为 293.00 万股。调整后的限
制性股票授予价格为 12.37 元/股。
    监事会认为:本次 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价
格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《筑博
设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相
关法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果
产生实质性影响。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规
定的激励对象的条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
       监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价
格进行调整。
       表决情况:表决票 3 票,占公司监事会全体监事所持表决权的 100%,其中:3 票
赞成,占出席会议的监事所持表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

       (二)审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。

       公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后,认为:
       1、除 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格外,本次授予限制性股票的激励
对象与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励对象人员名单相符。
       2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。
       3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励
计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
       监事会同意确定 2021 年 6 月 11 日为本公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日,
并以 12.37 元/股的价格向 68 名激励对象授予 293.00 万股限制性股票。
       表决情况:表决票 3 票,占公司监事会全体监事所持表决权的 100%,其中:3 票
赞成,占出席会议的监事所持表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。



       三、备查文件
  1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。


          特此公告
筑博设计股份有限公司
       监事会
  2021 年 6 月 11 日

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