精测电子:北京大成律师事务所关于武汉精测电子集团股份有限公司2021年度股东大会法律意见书

             法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会




                北京大成律师事务所

  关于武汉精测电子集团股份有限公司

               2021 年 度 股 东 大 会 的


        法律意见书




               北京大成律师事务所

                          www.dentons.cn


北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020)
 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie
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                     法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会

                    Tel: +86 10-58137799   Fax: +86 10-58137788


                            二○二二年五月




致:武汉精测电子集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司
法》(下称“《公司法》”)中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求,北京大成律师事务所(下称“本所”)接受武汉精测电子集团股份有限公司
(下称“公司”)的委托,指派律师参加公司2021年度股东大会(下称“本次股东
大会”)。
    本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本
次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将
本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不
得用作任何其他目的。
    本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,
进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发
表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承
担相应法律责任。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进
行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:


     一、本次股东大会的召集、召开的程序
    (一)本次股东大会的召集程序
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    本次股东大会由董事会提议并召集。2022年4月24日,公司召开第四届董事会
第六次会议,审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。
    召开本次股东大会的通知及提案内容,公司于2022年4月25日在深圳证券交易
所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》进行了公告。
    (二)本次股东大会的召开程序
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    2022年5月19日下午14:30,本次股东大会于武汉市东湖新技术开发区流芳园
南路22号公司会议室召开,公司董事长彭骞先生现场主持本次股东大会。
    本次股东大会网络投票时间为:2022年5月19日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:
00。
    本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)、武汉精测电子集团股份有限公司股东大会议事规则》
(以下简称“《议事规则》”)的规定。


       二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
    (一)出席会议人员资格
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通
知,本次股东大会出席对象为:
    1.截至股权登记日2022年5月12日(星期四)交易结束,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,或
在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本所指派的见证律师。
    4.其他相关人员。
    (二)会议出席情况
    本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 9人,代表股份合计
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96,929,441股,占公司总股份的34.8486%。具体情况如下:
    1.现场出席情况
    经公司证券法务部及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东
和股东代表共5人,所代表股份共计95,571,225股,占公司总股份的34.3603%。
    经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
    2.网络出席情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,通过网络投票的股东4人,
代表股份1,358,216股,占上市公司总股份的0.4883%。
    3.中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东和股东代表共计6人,代表股份2,177,150股,占公司
总股份的0.7827%。其中现场出席2人,代表股份818,934股,占上市公司总股份的
0.2944%;通过网络投票4人,代表股份1,358,216股,占上市公司总股份的0.4883%。
    (三)会议召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效(网络投票股东资格
在其进行网络投票时,由深交所网络投票系统进行认证);出席会议股东代理人的
资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,有权对本次
股东大会的议案进行审议、表决。


    三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
    (一)本次股东大会审议的提案
    根据《关于召开2021年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),
提请本次股东大会审议的提案为:
    1.普通决议案:审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》;
    2.普通决议案:审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》;
    3.普通决议案:审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》;
    4.特别决议案:审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;
    5.普通决议案:审议《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》;
    6.普通决议案:审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》;
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    7.普通决议案:审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度
的议案》;
    8.特别决议案:审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
    9.普通决议案:审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的
议案》;
    10.普通决议案:审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》;
    11.特别决议案:审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》;
    12.特别决议案:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》;
    12.01本次发行证券的种类;
    12.02发行规模、证券面值、发行价格;
    12.03债券期限;
    12.04债券利率;
    12.05还本付息的期限和方式;
    12.06转股期限;
    12.07转股价格的确定及其调整;
    12.08转股价格向下修正条款;
    12.09转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法;
    12.10赎回条款;
    12.11回售条款;
    12.12转股后的股利分配;
    12.13发行方式及发行对象;
    12.14向原股东配售的安排;
    12.15债券持有人会议相关事项;
    12.16本次募集资金用途;
    12.17担保事项;
    12.18评级事项;
    12.19募集资金存管;
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    12.20本次发行方案的有效期限;
    13.特别决议案:审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>
的议案》;
    14.特别决议案:审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告>的议案》;
    15.特别决议案:审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》;
    16.特别决议案:审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
    17.特别决议案:审议《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的
议案》;
    18.特别决议案:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》;
    19.特别决议案:审议《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》;
    20.特别决议案:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

    上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,本次股东大会
实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

    上述第 12 项议案需逐项表决,第 4 项、第 8 项、第 11-20 项属于特别决
议议案,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项,由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

    公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进
行公开披露。

    (二)本次股东大会的表决程序

    经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定
的程序对现场表决进行计票、监票,并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提
供的网络投票数据进行网络表决计票;由会议主持人当场公布了现场表决结果;
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网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。

    (三)本次股东大会的表决结果

    本次股东大会列入会议议程的提案共20项,经合并网络投票及现场表决结果,
本次股东大会审议议案表决结果如下:
    1.普通决议案《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》表决结果
                                                                     占出席会议
                               占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                            中小股东所持
                                 权股份比例     单独计票股份数
                                                                   表决权股份比例

   同意       96,920,841           99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对            8,600           0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权             0              0.0000%             0             0.0000%


    表决结果:通过。
    2.普通决议案《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》表决结果
                                                                     占出席会议
                               占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                            中小股东所持
                                 权股份比例     单独计票股份数
                                                                   表决权股份比例

   同意       96,920,841           99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对            8,600           0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权             0              0.0000%             0             0.0000%


    表决结果:通过。
    3.普通决议案《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》表决结果
                                                                     占出席会议
                               占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                            中小股东所持
                                 权股份比例     单独计票股份数
                                                                   表决权股份比例

   同意       96,920,841           99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对            8,600           0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权             0              0.0000%             0             0.0000%


    表决结果:通过。
    4.特别决议案《关于公司2021年度利润分配预案的议案》表决结果
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                                                                  占出席会议
                            占出席会议有表决   中小股东
 投票情况   所持股份数                                          中小股东所持
                              权股份比例     单独计票股份数
                                                                表决权股份比例

   同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   5.普通决议案《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》表决结果
                                                                  占出席会议
                            占出席会议有表决   中小股东
 投票情况   所持股份数                                          中小股东所持
                              权股份比例     单独计票股份数
                                                                表决权股份比例

   同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   6.普通决议案《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果
                                                                  占出席会议
                            占出席会议有表决   中小股东
 投票情况   所持股份数                                          中小股东所持
                              权股份比例     单独计票股份数
                                                                表决权股份比例

   同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   7.普通决议案《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果
                                                                  占出席会议
                            占出席会议有表决   中小股东
 投票情况   所持股份数                                          中小股东所持
                              权股份比例     单独计票股份数
                                                                表决权股份比例

   同意      96,907,141         99.9770%        2,154,850        98.9757%

   反对       22,300            0.0230%           22,300          1.0243%
                       法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会


     弃权          0              0.0000%             0              0.0000


     表决结果:通过。
     8.特别决议案《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》表决结

                                                                    占出席会议
                              占出席会议有表决   中小股东
 投票情况      所持股份数                                         中小股东所持
                                权股份比例     单独计票股份数
                                                                  表决权股份比例

     同意      94,752,491         97.7541%           200            0.0092%

     反对       2,176,950         2.2459%         2,176,950        99.9908%

     弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


     表决结果:通过。
     9.普通决议案《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果
                                                                    占出席会议
                              占出席会议有表决   中小股东
 投票情况      所持股份数                                         中小股东所持
                                权股份比例     单独计票股份数
                                                                  表决权股份比例

     同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

     反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

     弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


     表决结果:通过。
     10.普通决议案《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》表决结果
                                                                    占出席会议
                              占出席会议有表决   中小股东
 投票情况      所持股份数                                         中小股东所持
                                权股份比例     单独计票股份数
                                                                  表决权股份比例

     同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

     反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

     弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


     表决结果:通过。
                       法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会

   11.特别决议案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》表决结果
                                                                    占出席会议
                              占出席会议有表决   中小股东
 投票情况      所持股份数                                         中小股东所持
                                权股份比例     单独计票股份数
                                                                  表决权股份比例
   同意        96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对          8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权            0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   12.特别决议案《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》表
决结果
   12.01本次发行证券的种类;
                                                                    占出席会议
                              占出席会议有表决   中小股东
 投票情况      所持股份数                                         中小股东所持
                                权股份比例     单独计票股份数
                                                                  表决权股份比例

   同意        96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对          8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权            0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   12.02发行规模、证券面值、发行价格;
                                                                    占出席会议
                              占出席会议有表决   中小股东
 投票情况      所持股份数                                         中小股东所持
                                权股份比例     单独计票股份数
                                                                  表决权股份比例

   同意        96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对          8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权            0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   12.03债券期限;
                                                                    占出席会议
                              占出席会议有表决   中小股东
 投票情况      所持股份数                                         中小股东所持
                                权股份比例     单独计票股份数
                                                                  表决权股份比例
                    法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会


  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.04债券利率;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                           中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.05还本付息的期限和方式;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                           中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.06转股期限;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.07转股价格的确定及其调整;
                    法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会

                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.08转股价格向下修正条款;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.09转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.10赎回条款;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%
                    法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会


  表决结果:通过。
  12.11回售条款;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.12转股后的股利分配;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.13发行方式及发行对象;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.14向原股东配售的安排;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%
                    法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会


  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.15债券持有人会议相关事项;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.16本次募集资金用途;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.17担保事项;
                                                                 占出席会议
                           占出席会议有表决   中小股东
投票情况    所持股份数                                         中小股东所持
                             权股份比例     单独计票股份数
                                                               表决权股份比例

  同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

  反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

  弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


  表决结果:通过。
  12.18评级事项;
                     法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会

                                                                  占出席会议
                            占出席会议有表决   中小股东
 投票情况   所持股份数                                          中小股东所持
                              权股份比例     单独计票股份数
                                                                表决权股份比例

   同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   12.19募集资金存管;
                                                                  占出席会议
                            占出席会议有表决   中小股东
 投票情况   所持股份数                                          中小股东所持
                              权股份比例     单独计票股份数
                                                                表决权股份比例

   同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   12.20本次发行方案的有效期限;
                                                                  占出席会议
                            占出席会议有表决   中小股东
 投票情况   所持股份数                                          中小股东所持
                              权股份比例     单独计票股份数
                                                                表决权股份比例

   同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权          0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   13.特别决议案《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果
                                                                  占出席会议
                            占出席会议有表决   中小股东
 投票情况   所持股份数                                          中小股东所持
                              权股份比例     单独计票股份数
                                                                表决权股份比例

   同意      96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对        8,600            0.0089%           8,600           0.3950%
                      法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会


   弃权           0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   14.特别决议案《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告>的议案》表决结果
                                                                   占出席会议
                             占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                          中小股东所持
                               权股份比例     单独计票股份数
                                                                 表决权股份比例

   同意       96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对         8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权           0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   15.特别决议案《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》表决结果
                                                                   占出席会议
                             占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                          中小股东所持
                               权股份比例     单独计票股份数
                                                                 表决权股份比例

   同意       96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对         8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权           0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   16.特别决议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果
                                                                   占出席会议
                             占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                          中小股东所持
                               权股份比例     单独计票股份数
                                                                 表决权股份比例

   同意       96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对         8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权           0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   17.特别决议案《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
                      法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会

表决结果
                                                                   占出席会议
                             占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                          中小股东所持
                               权股份比例     单独计票股份数
                                                                 表决权股份比例

   同意       96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对         8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权           0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   18.特别决议案《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采
取填补措施及相关主体承诺的议案》表决结果
                                                                   占出席会议
                             占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                          中小股东所持
                               权股份比例     单独计票股份数
                                                                 表决权股份比例

   同意       96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对         8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权           0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。
   19.特别决议案《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》表
决结果
                                                                   占出席会议
                             占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                          中小股东所持
                               权股份比例     单独计票股份数
                                                                 表决权股份比例

   同意       96,920,841         99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对         8,600            0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权           0              0.0000%             0             0.0000%


   表决结果:通过。

   20.特别决议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案》表决结果
                                                                   占出席会议
                             占出席会议有表决   中小股东
 投票情况    所持股份数                                          中小股东所持
                               权股份比例     单独计票股份数
                                                                 表决权股份比例
                        法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会


   同意       96,920,841           99.9911%        2,168,550        99.6050%

   反对            8,600           0.0089%           8,600           0.3950%

   弃权             0              0.0000%             0             0.0000%


    表决结果:通过。

    本所律师认为,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。

    四、结论意见
    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
    本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。
   (以下无正文)
                   法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度股东大会


(本页无正文,为《北京大成律师事务所关于武汉精测电子集团股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》的签署页)




    北京大成律师事务所(盖章)



    授权负责人:

                          彭雪峰




                                     经办律师签名:

                                                             邬     丁




                                                             冉含悦




                                                         2022 年 5 月 19 日

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