容大感光:第三届董事会2019年第二次会议决议公告

证券代码:300576          证券简称:容大感光           公告编号:2019-010


               深圳市容大感光科技股份有限公司
          第三届董事会 2019 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“容大感光”)第
三届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 2 月 19 日在公司会议室召开。会议通
知于 2019 年 2 月 15 日以电话、邮件等方式发出。

   本次会议于 2019 年 2 月 19 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人,
实际出席会议的董事 9 人,同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长林海望先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同
意并通过如下决议:

   1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

   为更好地整合资源,促进公司相关业务的持续发展,实现公司与股东收益的
最大化,容大感光、王涌、燕守忠共同增资宁夏沃凯珑新材料有限公司(以下简
称“沃凯珑”)。沃凯珑注册资本从 2,288.33 万元增加至 3,316.60 万元,新增注
册资本 1,028.27 万元,容大感光以现金形式投资 3,000.00 万元,其中 398.04
万元人民币计入新增注册资本,剩余 2,601.96 万元人民币计入资本公积。本次
增资完成后,容大感光将持有沃凯珑 12.00%的股权。授权公司管理层具体负责
本次对外投资的推进实施相关事宜并签署有关法律文件。

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   根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,本次对外投资属
于董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公
司对外投资的公告》。

   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

   三、备查文件:

   1、公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议;



   特此公告。




                                        深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2019 年 2 月 19 日




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