容大感光:第四届董事会第七次会议决议的公告

证券代码:300576          证券简称:容大感光              公告编号:2021-052

债券代码:124019           债券简称:容大定转


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七
次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 10 日以
电话、邮件等方式发出。

   本次会议于 2021 年 8 月 13 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 301(1-3 层)3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会
议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,同时公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长黄勇先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同意
并通过如下决议:

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设
立全资子公司的公告》。

   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

   三、备查文件:

   1、 公司第四届董事会第七次会议决议;

   2、 深交所要求的其他文件。
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特此公告。




                 深圳市容大感光科技股份有限公司

                                         董事会

                              2021 年 8 月 13 日




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