容大感光:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300576          证券简称:容大感光             公告编号:2021-068

债券代码:124019          债券简称:容大定转



                   深圳市容大感光科技股份有限公司

               2021年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况


    深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次临时股

东大会会议通知已于 2021 年 9 月 28 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式。


    2、会议召开时间


    (1)现场会议召开时间:2021 年 10 月 15 日(星期五)下午 14:30;


    (2)网络投票时间为:


    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2021 年 10 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。


                                      1
    3、会议召开地点:深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301(1-3
层)3 楼公司会议室

    4、会议召集人:公司董事会


    5、会议主持人:董事长黄勇先生


    6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。

    二、本次股东大会的出席情况


    1、股东出席的总体情况:


    通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 69,194,951 股,占上市公司总股份

的 36.7855%。


    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 68,977,587 股,占上市公司总股份

的 36.6699%。


     通过网络投票的股东 9 人,代表股份 217,364 股,占上市公司总股份的 0.1156%。


    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 217,364 股,占上市公司总股份的
0.1156%。

     其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

     通过网络投票的股东 9 人,代表股份 217,364 股,占上市公司总股份的 0.1156%。

    3、出席会议的其它人员:


    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

    三、议案审议和表决情况


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    1、审议通过了《关于公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协

议书>暨对外投资的议案》。


    总表决情况:


    同意 69,192,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%;反对 2,400 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 214,964 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8959%;反对 2,400 股,

占出席会议中小股东所持股份的 1.1041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见


    本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。见

证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人

的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法

律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。


    五、备查文件

    1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

    2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                             深圳市容大感光科技股份有限公司


                                                                        董事会


                                                            2021 年 10 月 15 日
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