开润股份:关于公司监事辞职暨补选监事的公告

证券代码:300577         证券简称:开润股份           公告编号:2021-059
债券代码:123039         债券简称:开润转债


                       安徽开润股份有限公司
                 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到了公司监事
蔡刚先生提交的辞职信。由于个人原因,蔡刚先生请求辞去公司监事的职务,
辞职后不再担任公司其他职务。
    鉴于蔡刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定,蔡刚先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前,
蔡刚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。
    蔡刚先生原定任期为 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日。截至本公告
披露日,蔡刚先生持有公司股份 243,000 股。蔡刚先生在担任公司监事期间勤
勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对蔡刚先
生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    公司监事会于 2021 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过
《关于补选公司监事的议案》,公司监事会提名刘甜甜女士为公司第三届监事会
监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监
事会任期届满之日止。


    特此公告。
                                                    安徽开润股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2021 年 4 月 28 日
    附:刘甜甜女士简历

   刘甜甜,女,1993 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
学历。2014 年 10 月至今任职于安徽开润股份有限公司,现任职于公司外事部。
   刘甜甜女士目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形。

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