开润股份:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:300577          证券简称:开润股份           公告编号:2021-126
债券代码:123039          债券简称:开润转债


                       安徽开润股份有限公司

              第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第二
十二次会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2021
年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名,会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
经与会监事审议并表决,形成决议如下:

    审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司监事会认为:公司 2021 年第三季度报告全文的编制和审核程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司 2021 年第三季度的经
营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与 2021 年第三季度报告编
制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2021 年第三
季度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2021 年 10 月 26 日

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