开润股份:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:300577           证券简称:开润股份         公告编号:2021-129
债券代码:123039           债券简称:开润转债


                       安徽开润股份有限公司
                 第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第三十次会议
于 2021 年 11 月 11 日上午以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2021 年 11 月
8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董
事 7 人,会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审
议并表决,形成决议如下:

    审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》

    公司全资子公司宁波浦润投资合伙企业(有限合伙)拟作为有限合伙人,以
自有资金认缴出资人民币 14,000 万元,参与投资设立珠海玖菲特玖安股权投资
基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商登记结果为准)。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2021-130)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。



                                                    安徽开润股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 11 月 11 日

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