思特奇:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300608         证券简称:思特奇         公告编号:2022-050
债券代码:123054         债券简称:思特转债

                北京思特奇信息技术股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于
2022 年 5 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
    会议由全体董事共同推举的董事吴飞舟先生主持,会议应出席董事 6 人,实
际出席董事 6 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司 2021 年度股东大会审议通过选举产生了第四届董事会,根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定,与会董事一致同意选举吴飞舟先生为公司第四届董事
会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。
    表决结果为:6 票同意、0 票反对、0 票弃权


    (二)审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构,强化董事会的运作管理水平,
根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定,董事
会同意选举下述成员组成四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会届满,具体如下:
序号      专门委员会                       委员                    主任委员
 1     战略发展委员会      吴飞舟先生、唐国琼女士、张权利先生     吴飞舟先生
 2     提名委员会          张权利先生、唐国琼女士、王德明先生     张权利先生
 3     薪酬与考核委员会    唐国琼女士、吴飞舟先生、张权利先生     唐国琼女士
 4     审计委员会          唐国琼女士、张权利先生、宋俊德先生     唐国琼女士
       表决结果为:6 票同意、0 票反对、0 票弃权


       (三)审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任吴飞舟先生
 为公司总经理,聘任魏星女士为公司副总经理,聘任咸海丰先生为公司董事会秘
 书兼财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。
       本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,
 其中,咸海丰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资
 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体
 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公
 告》(公告编号:2022-052)。
       表决结果为:6 票同意、0 票反对、0 票弃权


       (四)审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       经审议,董事会同意聘任杜微女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会
 审议通过之日起至公司第四届董事会届满。杜微女士已取得深圳证券交易所颁发
 的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
 等有关规定。
       具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任
 高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-052)。
       表决结果为:6 票同意、0 票反对、0 票弃权



       三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                            北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                      2022 年 5 月 20 日

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