思特奇:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码:300608         证券简称:思特奇         公告编号:2022-052
债券代码:123054         债券简称:思特转债

                北京思特奇信息技术股份有限公司

          关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 20
日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议
案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将有关情况公告如下:


    一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总经理:吴飞舟
    2、副总经理:魏星
    3、董事会秘书、财务总监:咸海丰
    4、证券事务代表:杜微
    上述人员(简历见附件)任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至公司第四届董事会届满。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、证券事务代表的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;任职
资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公
司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司董事会秘书咸海丰先生、证券事务代表杜微女士已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,具备职位所必需
的专业素养。



   董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:
                        董事会秘书                  证券事务代表
 姓名           咸海丰                       杜微
                北京市海淀区中关村南大街 6   北京市海淀区中关村南大街 6
 联系地址
                号 14 层                     号 14 层
 电话           010-82193708                 010-82193708
 传真           010-82193886                 010-82193886
 电子信箱       securities@si-tech.com.cn    securities@si-tech.com.cn


    二、备查文件
   1、公司第四届董事会第一次会议决议;
   2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                     北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 20 日
附件:


    吴飞舟先生:1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历;曾任职于摩托罗拉(中国)电子有限公司计算机部,1995 年参与共同
设立公司前身北京思特奇计算机系统工程有限责任公司,历任董事长、董事、总
经理,现任公司董事长、总经理。吴飞舟先生目前持有公司 74,782,405 股股份(占
公司当前总股本比例 29.72%),为公司控股股东、实际控制人,其未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。


    魏星女士:1965 年 10 月出生,加拿大和香港永久居留权,硕士;曾任兰州
有色冶金设计研究所助理工程师、冶金部建筑研究总院环保研究所工程师、北京
市标正图文电脑有限公司行政主管、北京创先广告有限公司人力资源经理、北大
方正集团方正数码公司人力资源经理,2002 年加入公司,现任公司副总经理。
截至本公告日,魏星女士间接持有公司股份 72,756 股,占公司总股本比例 0.03%。
魏星女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,其未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。


    咸海丰先生:1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士;曾
任广西国泰会计师事务所审计部副经理、海通证券有限公司投行部高级项目经理、
大鹏证券有限公司风险管理部高级经理、北能能源有限公司财务总监、北京绵世
投资集团股份有限公司财务总监,2013 年加入公司,现任公司财务总监、董事
会秘书。截至本公告日,咸海丰先生间接持有公司股份 450,820 股,占公司总股
本比例 0.18%。咸海丰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。


    杜微女士:1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002 年至今
就职于本公司,现任公司财务经理、证券事务代表。截至本公告日,杜微女士间
接持有公司股份 1,632,528 股,占公司总股本比例 0.65%。杜微女士与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不属于失信被执行人。

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