彩讯股份:第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:300634          证券简称:彩讯股份          公告编号:2021-072




                   彩讯科技股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 9 月 15 日以电子邮件和微信方式发出。本次会议于 2021 年 9 月
15 日在公司会议室以通讯方式召开,会议由监事会主席温兆胜先生主持,应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免第二届监事会第十五次会议通知期限的议案》
    根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,为提高议事效率,
全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》
    经审核,监事会认为:本次对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“激
励计划”)首次授予相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权
激励》等相关法律、法规的要求及《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的相关规定,且本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会的授
权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对
本次激励计划首次授予相关事项的调整。具体内容详见公司同日披露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2021 年
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限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审核,监事会认为:
    (1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划
首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格,符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2020 年修订)》规定的激励对象条件,符合《公司 2021 年限制性股票激励计
划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效;公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。
    (2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为首次授予日
符合《管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
中有关首次授予日的相关规定。监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首
次授予日为 2021 年 9 月 15 日,并同意向符合条件的 178 名激励对象授予 600
万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                                   彩讯科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2021 年 9 月 15 日

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