彩讯股份:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告

证券代码:300634             证券简称:彩讯股份         公告编号:2021-090



                彩讯科技股份有限公司
  关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示:
       1、本次解除限售股份为彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020
年度向特定对象发行的股份,本次解除限售股份数量为 42,255,900 股,占总股
本的 9.52%。
       2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 15 日(星期三)。


       一、公司 2020 年度向特定对象发行股份概况
       经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同
意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕
517 号)核准,公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股,立信会计师事务
所(特殊普通合伙)对此进行审验并出具了《彩讯科技股份有限公司验资报告》
(信会师报字〔2021〕第 ZA14786 号)。本次向特定对象发行新增股份已于 2021
年 6 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市,公司总股本由 400,010,000 股增加
至 444,011,100 股。
       截至本公告披露日,公司总股本为 444,011,100 股,其中:有限售条件股份
数量为 68,387,350 股,占公司总股本的 15.40%;无限售条件流通股 375,623,750
股,占公司总股本的 84.60%。


       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
       1、本次申请解除股份限售的股东:
       本次申请解除股份限售的股东共计 12 名,具体名单如下:
 序号                                 股东名称
   1                         广东恒健资本管理有限公司

   2                     广东恒会股权投资基金(有限合伙)
证券代码:300634            证券简称:彩讯股份         公告编号:2021-090


  3                            华夏基金管理有限公司

  4                            广东新惠咨询有限公司

  5                 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION

  6                         兴证全球基金管理有限公司

  7                                   陆卫东

  8                                   薛小华

  9                                   吕良丰

  10                                  陈暹存

  11                                  梁兴禄

  12                                  李雪梅

      2、本次申请解除股份限售的股东做出承诺的内容:
      本次发行除深圳百砻及深圳万融之外的其他发行对象认购的股份自发行结
束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次
发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排;限售期届满后减持还需遵守《公
司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及
《公司章程》的相关规定。
      3、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外,无后
续追加其他与股份锁定相关的承诺。
      4、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺,未发生违反承诺的情形。
      5、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
上市资金的情形,上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在提供违规担
保的情形。


      三、本次解除限售股份的上市流通安排
      1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 12 月 15 日(星期三)。
      2、本次解除限售股份的数量为 42,255,900 股,占公司股本总额的 9.52%;
本次实际可上市流通数量为 42,255,900 股,占公司股本总额的 9.52%。
      3、本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名,涉及证券账户总数为 15 户。
      4、股份解除限售及上市流通具体情况:
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                                                               本次实际可
序              持有股份的证       所持限售股     本次解除限
     股东名称                                                  上市流通数
号                 券账户名称     份总数(股) 售数量(股)
                                                               量(股)
     广东恒健
                   广东恒健资本
1    资本管理                       8,726,003     8,726,003    8,726,003
                   管理有限公司
     有限公司
                广东恒健资产
     广东恒会
                管理有限公司
     股权投资
2               -广东恒会股        8,726,003     8,726,003    8,726,003
     基金(有
                权投资基金(有
     限合伙)
                  限合伙)
                   中国光大银行
                   股份有限公司
                   -华夏磐益一
                                    6,457,242     6,457,242    6,457,242
                   年定期开放混
     华夏基金      合型证券投资
3    管理有限         基金
       公司        招商银行股份
                   有限公司-华
                   夏磐锐一年定     1,308,901     1,308,901    1,308,901
                   期开放混合型
                   证券投资基金
     广东新惠
                   广东新惠咨询
4    咨询有限                       2,526,413     2,526,413    2,526,413
                     有限公司
       公司
     JPMORG
        AN   JPMORGAN
      CHASE    CHASE
5    BANK,N BANK,NATION             1,745,200     1,745,200    1,745,200
     ATIONAL    AL
     ASSOCIA    ASSOCIATION
      TION
                   中国农业银行
                   股份有限公司
     兴证全球
                -兴全沪深 300
6    基金管理                        261,780       261,780      261,780
                指数增强型证
     有限公司
                  券投资基金
                    (LOF)
证券代码:300634                 证券简称:彩讯股份             公告编号:2021-090


                    中国工商银行
                    股份有限公司
                    -兴全恒益债        1,308,900         1,308,900         1,308,900
                    券型证券投资
                        基金
                    招商银行股份
                   有限公司-兴
                   全中证 800 六个
                                         174,520           174,520           174,520
                   月持有期指数
                   增强型证券投
                       资基金
7       陆卫东          陆卫东          2,181,500         2,181,500         2,181,500
8       薛小华          薛小华          1,858,638         1,858,638         1,858,638
9       吕良丰          吕良丰          1,745,200         1,745,200         1,745,200
10      陈暹存          陈暹存          1,745,200         1,745,200         1,745,200
11      梁兴禄          梁兴禄          1,745,200         1,745,200         1,745,200
12      李雪梅          李雪梅          1,745,200         1,745,200         1,745,200
                 合计                  42,255,900         42,255,900        42,255,900


       四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
                                                                              单位:股

                         本次变动前           本次变动                 本次变动后
     股份性质
                        数量         比例          股数              数量         比例

一、有限售条件
                    68,387,350      15.40%    -42,255,900      26,131,450        5.89%
股份
高管锁定股          24,386,250       5.49%          0          24,386,250        5.49%

首发后限售股        44,001,100       9.91%    -42,255,900       1,745,200        0.39%

二、无限售条件
                    375,623,750     84.60%    42,255,900       417,879,650       94.11%
股份
三、总股本          444,011,100     100.00%         -          444,011,100      100.00%


       五、保荐机构的核查意见
       经核查,保荐机构认为:彩讯股份本次限售股份上市流通符合《证券发行
证券代码:300634         证券简称:彩讯股份        公告编号:2021-090


上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的要求;彩讯股份本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、规范性文件
的规定和股东承诺内容;截至本核查意见出具之日,相关股东关于锁定期的承
诺得到严格履行,彩讯股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    综上,保荐机构对彩讯股份本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事
项无异议。


    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书;
    2、限售股份上市流通申请表;
    3、股本结构表和限售股份明细表;
    4、中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司向特定对象发行
股票限售股份上市流通的核查意见。


    特此公告。




                                                彩讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 13 日

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