正丹股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:300641           证券简称:正丹股份          公告编号:2021-046


                     江苏正丹化学工业股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
八次会议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2021 年 4 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:徐志珍女士以通
讯表决方式出席)。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持,公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年第一季度报告全文》(公告编号:2021-048)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。




             江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                               2021 年 4 月 24 日

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