正丹股份:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:300641          证券简称:正丹股份          公告编号:2021-047


                   江苏正丹化学工业股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
五次会议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2021 年 4 月 23
日在公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席王福先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年第一季度报告全文》(公告编号:2021-048)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件

    1、第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。



             江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

                               2021 年 4 月 24 日

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