透景生命:关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码:300642           证券简称:透景生命          公告编号:2021-038


                      上海透景生命科技股份有限公司
                   关于 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第五次会议,审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预
案的议案》,现将相关事宜公告如下:

    一、2020 年度利润分配预案的具体内容

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月 31 日,公
司合并报表的未分配利润为 557,706,604.99 元,母公司报表的未分配利润为
472,202,250.70 元。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法规,在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)和《上海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定,公司 2020 年度利润分配预案为:
    公司现有总股本扣减 2017 年限制性股票激励中拟回购的股份后的公司股份
总数 91,067,855 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0 元(含税),
共计派发现金股利人民币 36,427,142.00 元(含税);本次利润分配不送红股、不
进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至利润分配实施前,如股
本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    上述利润分配预案实施后,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

    二、相关审批程序及意见

    1、董事会审议意见
    公司现行的《股东分红回报规划》目前以及未来三年内仍然符合公司当期盈
利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求,2020 年度利润分配预案符
合公司实际情况,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意
2020 年度利润分配预案并提请公司 2020 年度股东大会审议。

    2、独立董事独立意见

    公司 2020 年度利润分配预案符合法律法规的要求,也符合公司目前的利润
分配政策。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发
展的资金需求,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及股东特别是
中小投资者合法权益的情形,我们一致同意公司董事会本次制定的 2020 年度利
润分配预案。

    3、监事会审议意见

    监事会认为:公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》
的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披
露真实、准确、完整,同意本次 2020 年度利润分配预案。

    三、相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性
    该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性及合理性。
不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。
    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景
和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,并与公司经营业绩及未
来发展相匹配。
    3、本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
   4、相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议
通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

   1、公司第三届董事会第五次会议决议;
   2、公司第三届监事会第四次会议决议;
   3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
   4、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                         上海透景生命科技股份有限公司
                                                 董    事   会
                                               2021 年 04 月 23 日

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