江苏雷利:关于董事会换届选举的公告

证券代码:300660             证券简称:江苏雷利         公告编号:2021-071



                          江苏雷利电机股份有限公司

                          关于董事会换届选举的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       鉴于江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届
满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举,并于 2021 年 6 月 10
日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立
董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,公司董事会提名苏建国、
华荣伟、苏达、华盛、黄文波、殷成龙为公司第三届董事会非独立董事候选人,提
名干为民、吴忠生、李贤军为第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人
除李贤军外,其他两位均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书,独立董事候
选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。(简历详见附
件)
       上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规
定,其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一,公司董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事候选人将提交公司 2021 年第三次临
时股东大会审议,并采取累积投票方式表决选举。董事任期自 2021 年第三次临时股
东大会审议通过之日起计算,任期三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事
会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定,认真履行董事职务。
       特此公告。
江苏雷利电机股份有限公司
       董事会
   2021 年 6 月 10 日
附件:第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
    苏建国先生:1955 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1979
年 6 月至 1990 年 12 月,任武进第三电子元件厂销售员、厂长;1991 年 1 月至 1993
年 6 月,任剑湖电子元件厂销售员;1993 年 7 月至 1995 年 7 月,任武进市雷利电器
厂厂长;1995 年 8 月至 2014 年 12 月,任雷利电器董事长、总经理;2011 年 2 月至
2015 年 6 月,任雷利有限董事长;2015 年 6 月至今,任雷利股份董事长。
    截至本公告披露日,苏建国先生通过常州雷利投资有限公司及其全资子公司佰
卓发展 有限 公司、 常州 利诺 股权投 资合 伙企 业(有 限合 伙) 合计 控制公 司股份
178,832,766 股,占公司总股本的 68.96%。苏建国为公司的实际控制人,苏建国与
苏达系父子关系、一致行动人,华荣伟系苏建国配偶之兄弟,华荣伟与华盛是父子
关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他
法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    苏达先生:1982 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2006
年 12 月至 2007 年 7 月,任无锡精利销售员;2007 年 7 月至 2008 年 12 月,任雷利
电器采购员;2008 年 9 月至 2013 年 8 月,任雷利有限项目经理; 2013 年 9 月至今,
任电机科技总经理;2015 年 2 月至 2015 年 6 月,任雷利有限董事;2015 年 6 月至
今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日,苏达先生间接持有公司股份 22,995,778 股,占公司总股本
的 8.87%;苏建国与苏达系父子关系、一致行动人,苏建国为公司的实际控制人,华
荣伟系苏建国配偶之兄弟,华荣伟与华盛是父子关系,与其他持有公司百分之五以
上股份的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
    华荣伟先生:1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1981
年 3 月至 1989 年 6 月,任武进第三电子元件厂销售员;1989 年 7 月至 1992 年 10 月,
就职于剑湖电子元件厂,任销售员;1993 年 11 月至 1995 年 7 月,任武进市雷利电
器厂副厂长;1995 年 8 月至 2014 年 12 月,任雷利电器董事;2006 年 4 月至 2007
年 12 月,任雷利有限董事长、总经理;2007 年 12 月至 2011 年 1 月,任雷利有限执
行董事、总经理;2011 年 2 月至 2015 年 6 月,任雷利有限董事、总经理;2015 年 6
月至今,任雷利股份董事、总经理。
    截至本公告披露日,华荣伟先生间接持有公司股份 66,357,862 股,占公司总股
本的 25.59%;华荣伟系苏建国配偶之兄弟,华荣伟与华盛是父子关系,苏建国为公
司的实际控制人,苏建国与苏达系父子关系、一致行动人,与其他持有公司百分之
五以上股份的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的
相关规定。
    华盛先生:1990 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012
年 12 月至 2015 年 6 月,历任雷利有限车间主任助理、项目主管;2015 年 6 月至今,
任公司董事、项目经理。
    截至本公告披露日,华盛先生间接持有公司股份 18,838,547 股,占公司总股本
的 7.26%;华荣伟与华盛是父子关系,华荣伟系苏建国配偶之兄弟,苏建国为公司的
实际控制人,苏建国与苏达系父子关系、一致行动人,与其他持有公司百分之五以
上股份的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
    黄文波先生:1969 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990
年 7 月至 1999 年 9 月,任常州微特电机总厂技术员;1999 年 9 月至 2001 年 12 月,
任无锡微研有限公司设计课长;2001 年 12 月至 2006 年 11 月,任雷利电器冲压部经
理;2006 年 12 月至今,任工利精机总经理;2015 年 6 月至今,任雷利股份董事、
副总经理。
    截至本公告披露日,黄文波先生间接持有公司股份 4,755,176 股,占公司总股
本的 1.83%;与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及
其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    殷成龙先生:1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高
级会计师。2003 年 6 月至 2005 年 11 月,任上海中港起重电器成套设备有限公司总
账会计;2005 年 12 月至 2006 年 8 月,任雷利电器财务主管;2006 年 9 月至 2015
年 6 月,历任雷利有限财务经理、财务总监;2015 年 6 月至今,任公司董事、财务
总监。
    截至本公告披露日,殷成龙先生通过股权激励计划持有公司股份 114,380 股,
占公司总股本的 0.04%;与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,
也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。


二、独立董事候选人简历
    干为民先生:1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学
历。1981 年 2 月至 1999 年 7 月,任常州工业技术学院机械系教师、系副主任;2003
年 7 月至 2005 年 3 月,任常州工学院机电工程学院党委书记、副院长;2005 年 3 月
至 2012 年 3 月,任常州工学院省重点实验室主任;2012 年 3 月至 2015 年 3 月,任
常州工学院机电工程学院院长;2015 年 3 月至 2020 年 10 月,任常州工学院航空与
机械工程学院教授。
    未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份
的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    吴忠生先生:1983 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生
学历。2014 年 6 月至 2016 年 6 月,上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工
作站博士后研究;2016 年 6 月至今,上海国家会计学院,副教授。
    未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份
的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    李贤军先生:1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995
年 9 月至 2000 年 8 月,任常州常立电子电器集团有限公司会计、财务经理岗位;2000
年 9 月至 2004 年 4 月,任常州浙纺进出口有限公司财务经理岗位;2004 年 5 月至
2017 年 6 月,任中粮包装投资有限公司及分管企业财务经理、财务高级经理、总监
助理岗位;2017 年 9 月至 2018 年 12 月,任北京中瑞诚会计师事务所常州分所兼职
助理岗位;2019 年 1 月至今,任北京市中伦文德(常州)律师岗位。
    未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份
的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

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