科锐国际:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:300662          证券简称:科锐国际       公告编号:2021-089



                北京科锐国际人力资源股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
六次会议(以下简称“会议”)于2021年10月14日向全体董事发出会议通知,会
议于2021年10月26日上午9:30在公司会议室以现场方式召开,由董事长高勇先生
召集并主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司全体监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    公司董事认真审议了公司《2021 年第三季度报告》,认为报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2021年第三季度报告》具体内容详见公司于2021年10月27日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司
2021年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登于2021年10月27日的《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
    表决情况:7票同意;0票弃权;0票反对。




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    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》,认为本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资
金用途的行为,不影响募集资金投资计划的正常进行。经全体董事审议表决,一
致同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金哲时补充流动资金,使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
    表决情况:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议;
    2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。


    特此公告。


                             北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                                          2021年10月26日




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