江丰电子:关于第三届董事会第十五次会议决议的更正公告

债券代码:123123           债券简称:江丰转债
                宁波江丰电子材料股份有限公司
      关于第三届董事会第十五次会议决议的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 27
日在指定信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第三届董
事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-148)。经事后审查发现,该决议
公告中回避表决情况统计披露有误,现对相关内容进行更正(更正后的内容以加
粗表示),具体情况如下:
    一、更正前的内容
    “二、董事会会议审议情况”中的内容:
    1、审议通过《关于签订合作协议暨关联交易的议案》
    经审议,董事会认为:公司本次与北京睿昇精机半导体科技有限公司、沈阳
睿昇精密制造有限公司(以下合称“睿昇公司”)签订合作协议暨关联交易事项,
睿昇公司接受公司的代工订单,向公司供应半导体设备零配件,有利于保障公司
半导体设备零配件供应的稳定性和安全性,加速推动公司半导体精密零部件事业
的发展,符合公司长期发展战略目标;且本次交易公平公正,不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此,董事会同意公司本次签订合作协议暨关联交易事项。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对
本议案已发表相关意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
签订合作协议暨关联交易的公告》。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
    二、更正后的内容
    “二、董事会会议审议情况”中的内容:
    1、审议通过《关于签订合作协议暨关联交易的议案》
    经审议,董事会认为:公司本次与北京睿昇精机半导体科技有限公司、沈阳
睿昇精密制造有限公司(以下合称“睿昇公司”)签订合作协议暨关联交易事项,
睿昇公司接受公司的代工订单,向公司供应半导体设备零配件,有利于保障公司
半导体设备零配件供应的稳定性和安全性,加速推动公司半导体精密零部件事业
的发展,符合公司长期发展战略目标;且本次交易公平公正,不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此,董事会同意公司本次签订合作协议暨关联交易事项。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对
本议案已发表相关意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
签订合作协议暨关联交易的公告》。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 1 票,董事
姚力军先生回避表决,获参与表决的董事全票通过。
    除上述更正内容外,原公告中的其他内容不变。公司将进一步强化信息披露
编制和审核工作,由此给广大投资者带来不便,公司深表歉意并敬请谅解。
    特此公告。
                                     宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 29 日

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