江丰电子:独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

           宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《宁波江丰电子材料
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《独立董事工作制度》等有
关规定,我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,本着审慎的原则,事先审查了公司提交的第三届董事会第十六次会议的相
关资料,现发表事前认可意见如下:

    一、关于投资产业基金暨关联交易的事前认可意见
    我们认真审阅了董事会提交的《关于投资产业基金暨关联交易的议案》,认
为公司本次拟参与投资的产业基金将投资半导体材料和零部件领域的上下游企
业,与公司主营业务产生协同效应,有利于完善公司战略布局,进一步提升公司
核心竞争力,且本次交易公平公正,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此,我们一致同意将《关于投资产业基金暨关联交易的议案》提交公司第三届董
事会第十六次会议审议。


                      (以下无正文,次页为签字页)




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(本页无正文,为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十六次会议相关事项的事前认可意见的签字页)




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       费维栋 先生              张杰 女士               刘秀 女士




                             2022 年 1 月 2 日




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