江丰电子:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:300666          证券简称:江丰电子          公告编号:2022-008
债券代码:123123          债券简称:江丰转债




                宁波江丰电子材料股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
七次会议的会议通知于 2022 年 1 月 11 日通过电子邮件等方式送达至各位董事,
通知中包括会议的相关资料,同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2022 年 1 月 13 日在公司会议室,以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。其中,现场出席会议
的董事 1 人,董事 JIE PAN 先生、于泳群女士、张辉阳先生、徐洲先生,以及独
立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
    4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
    经审议,鉴于公司全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社(以下简称“日本江丰”)
目前财务状况稳定,经营情况良好,为了进一步满足日本江丰日常经营资金需求,
且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内,不会对公司生产经营
及股东利益产生不利影响,全体董事一致同意公司为日本江丰向银行机构申请
10 亿日元的贷款提供连带责任保证担保,担保额度为 10 亿日元,自董事会审议
通过之日起二十四个月内有效。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。




                                    宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 13 日

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