江丰电子:独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

           宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《宁波
江丰电子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《独立董事工
作制度》等有关规定,我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第三届董
事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下:

    一、关于对外投资暨关联交易的独立意见
    经核查,我们认为:公司本次投资认购沈阳恒进真空科技有限公司新增注册
资本,符合公司经营发展的实际需要,有利于建立稳定可靠的设备上游供应链,
从而进一步提升公司核心竞争力;同时,本次交易公平公正,不存在损害公司及
中小股东利益的情形,本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意《关于对外投资
暨关联交易的议案》。


                       (以下无正文,次页为签字页)




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(本页无正文,为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见的签字页)




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       费维栋 先生              张杰 女士               刘秀 女士




                            2022 年 4 月 12 日




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