江丰电子:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:300666         证券简称:江丰电子          公告编号:2022-073
债券代码:123123         债券简称:江丰转债




                宁波江丰电子材料股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会通知于 2022 年 4 月 24 日通过邮件等方式送达至各位监事,
通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室,以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,张英俊先生、韩刚先
生和汪宇女士以通讯方式参会。
    4、本次监事会由监事会主席张英俊先生主持,公司董事会秘书、财务总监、
证券事务代表列席了本次监事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的议案》
    经审议,监事会认为:公司及控股子公司本次购买厂房暨关联交易事项有利
于保障公司生产经营,符合公司长远发展的需要,关联交易的决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及控股子公司本
次购买厂房暨关联交易事项。
    具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。




                                    宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 27 日

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