大烨智能:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:300670             证券简称:大烨智能         公告编号:2022-061



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“大烨智能”)第
三届董事会第二十次会议通知于 2022 年 6 月 13 日通过专人送达、电话通知及电
子邮件等方式送达至各位董事。
    2、本次董事会于 2022 年 6 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开。
    3、本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。
    4、本次董事会由董事长陈杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于 2021 年度重大资产重组购入资产减值测试报告的议案》
    审议过程:董事会审议后认为,截至 2021 年 12 月 31 日苏州国宇碳纤维科
技有限公司股东全部权益价值 55,127.00 万元,大于包含商誉的按收购时点公允
价值持续计算的净资产 54,211.22 万元,公司置入资产未发生减值。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度重大资产重组购入资产减值测试报
告的公告》、《江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年度重大资产重组购入资
产减值测试报告的审核报告》【天衡专字(2022)01206 号】。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 6 月 16 日

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