大烨智能:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300670             证券简称:大烨智能         公告编号:2022-066



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
八次会议通知于 2022 年 6 月 27 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送
达至各位监事。
    2、本次监事会于 2022 年 6 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。因情况特殊,根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经
全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。
    3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    审议过程:经核查,监事会认为公司全资子公司与南京明昭投资管理有限公
司之间的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
相关法律法规、规范性文件的要求。交易价格公允,本次补充确认关联交易审议
程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于补充确认关联交易的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。


三、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。


特此公告。




                                       江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                   监事会
                                              2022 年 6 月 28 日

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